Мариупольские коммерсанты «отмыли» пол миллиарда гривен
МВДшники Донецкой области «накрыли» банду, состоящую из четырех мариупольчан, которые создали гигантский конвертационный центр и занимались легализацией награбленных денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУБОП.
По данным оперативников Донецкого УБОП, "отмыванием черного нала" в основном занималось фиктивное ООО "Сказка".
«Сказочники» якобы торговали и естественно получали за товар деньги, которые потом переводили в наличность по чековым книжкам в мариупольских банках, и возвращали нечистым на руку фирмачам, действуя по схеме работы "встречные потоки". Нетрудно догадаться, что вся купля-продажа была лишь прикрытием жульничества. С каждой операции мошенники получали 6-8% от суммы соглашения.
Таким способом за пару лет парни "отмыли" свыше 400 миллионов гривен. Сейчас прокуратура выясняет подробности работы мариупольского «конверта». Источник: РБК.
|
