В Киеве разоблачили совладельцев сети ресторанов, выводивших средства в РФ
Украинские силовики разоблачили в Киеве компанию, которая легализировала и выводила средства в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
- Совладельцы сети ресторанов, несмотря на введенные санкции и полномасштабное вторжение России на территорию Украины, продолжили выводить средства на счета российской управляющей компании. Ее бенефициарным владельцем является гражданин России – известный российский ресторатор, - установили следователи.
По данным ведомства, участники преступной группировки также причастны у незаконным завладениям земельных участков и предприятий и контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева.
- Во избежание санкций и создания представления, что разорваны все бизнес-связи с РФ, было переименовано название бренда. Он включает в себя несколько ресторанов, которые в настоящее время работают в Москве, - указано в сообщении.
В ходе расследования правоохранители провели обыски в главном офисе компании, в ходе которого изъяли 1 миллион гривен и 15 тысяч евро наличными. Сейчас решается вопрос об аресте денег и счетов предприятия.
Как пишет "Украинская правда", речь идет о компании Tarantino Family, в которой вес подозрения силовиков отрицают. Пресс-служба предприятия подтвердила, что в их офисе проходили обыски, но считают их незаконными.
- Во время обысков главном офисе в Киеве были проведены обыски, но никаких подтверждений обвинениям в адрес Tarantino Family правоохранители не обнаружили. Обыски полицейские начали не дождавшись адвокатов как законных представителей. Изъяли всю компьютерную технику, личные деньги находившихся в помещении людей и текущую документацию относительно наших ресторанов. Правда, забрали вообще не те документы, которые были указаны в постановлении, - заявили в компании.
В Tarantino Family утверждают, что все обвинения в связях с РФ и отмывании средств на территории России являются ложными и безосновательными. Также в компании заявили, что несколько лет назад подобные скандалы вокруг сети уже происходили, но тогда якобы это оказалось "вбросами" конкурентов.
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
