ОАЭ экстрадировали украинку, которая делала фейковые сборы для ВСУ
Национальная полиция добилась экстрадиции из ОАЭ мошенницы, которая маскировала аферу под помощь ВСУ и нанесла ущерб на 50 млн грн. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
- Находясь за границей, женщина вместе с сообщниками организовала финансовую пирамиду, которая действовала под видом снабжения дронами ВСУ. От ее действий пострадали десятки волонтеров, благотворительные организации, IT-компании и тысячи граждан, искренне стремившихся помочь украинской армии. Вместо дронов – фальшивые накладные, вымышленные логистические трудности и поддельные гарантийные письма. Общий ущерб превысил 50 миллионов гривен - это стоимость более 600 современных беспилотников, которые могли работать на передовой, - говорится в сообщении.
Мошенническую схему разоблачили в феврале 2024 года следователи Нацполиции. Тогда же были задержаны соучастники, которым сообщили о подозрении в мошенничестве и отмывании средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 УК).
Афера действовала с лета по осень 2023 года. Злоумышленники создали ряд фиктивных компаний и счетов, в том числе криптовалютных, на которые собирали деньги. Сначала выполняли несколько реальных заказов со скидками, чтобы внушить доверие. Впоследствии оформляли поддельные договоры на несуществующие товары: от текстиля до туристических услуг.
Правоохранители зафиксировали 99 эпизодов преступной деятельности. Установлены международные связи схемы в ОАЭ, Турции и России. В ходе следствия арестовано имущество: 6 авто, 3 квартиры, более 25 банковских счетов и 16 криптокошельков - более чем на 20 миллионов гривен. Кроме того, фигуранты продавали фейковые старлинки во время блэкаутов и поддельные талоны на горючее в период дефицита – эти эпизоды тоже приобщены к делу.
Сейчас организатор аферы находится под стражей. Женщине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- 30 июня Офис Генпрокурора сообщил, что из Румынии экстрадировали организатора преступной группы, которая поджигала квартиры и дома в Украине.
- 17 июня Нацполиция сообщила, что из Германии экстрадировали женщину из Житомира, подозреваемую в причастности к организации незаконного въезда десяти граждан Ирана на территорию Украины.
