В Киеве задержали бывшего топ-налоговика, который «отмыл» более 1,5 млрд грн

Алена КАТАШИНСКАЯ

5 сентября 10:10 0

В Киеве задержали бывшего топ-налоговика, который «отмыл» более 1,5 млрд грн

Фото: t.me/SBUkr

В Украине ликвидирована масштабная схема легализации преступных доходов в разных регионах Украины, участники которой в течение 2023-2025 годов «отмыли» более 1,5 млрд грн. Большинство из этих денег были украдены из бюджета государства, сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, организатором схемы является бывший заместитель главы Государственной фискальной службы Украины, под видом адвоката организовавший «конвертационный центр». На данный момент он задержан. Хотя имя его официально не называется, СМИ и паблики сообщают, что это Евгений Бамбизов, который в конце июня пытался избить девушку в Киевском баре и угрожал людям.

По данным СБУ, задержанный привлек к преступной деятельности еще четырех подельников – они обеспечивали функционирование «схемы». Среди злоумышленников - два бухгалтера и руководитель аффилированной компании, которая занималась легализацией и обналичиванием незаконных доходов.

Среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.

Чтобы запутать «следы» теневых финансовых операций, дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых занимались хозяйственной деятельностью только на бумаге. Также для планирования и реализации преступных действий фигуранты арендовали офисное помещение в Киеве, где встречались с клиентами и хранили теневую документацию.

Во время обысков у организатора схемы и его подельников обнаружены полученные незаконным путем наличные, а также печати подконтрольных фирм с признаками фиктивности, банковские карточки, компьютерная техника и финансово-хозяйственные документы, содержащие доказательства «схемы».

В настоящее время все пять фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - уклонению от уплаты налогов, сборов и легализации (отмыванию) имущества, полученного преступным путем. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.