Правоохранители разоблачили конвертационный центр на 15 млрд грн, который курировали экс-руководители налоговой
САП и НАБУ вместе с СБУ разоблачили конвертационный центр с оборотом около 15 млрд грн, в деятельность которого были вовлечены бывшие руководители Государственной налоговой службы. Об этом сообщает САП и СБУ.
- При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 11 участникам преступной организации, среди которых - бывший исполняющий обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины и заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, - говорится в сообщении.
Следствие установило, что участники преступной группы организовали конвертационный центр с привлечением более 200 юрлиц для минимизации налоговых обязательств. Функционирование схемы стало возможным благодаря систематическим злоупотреблениям служебным положением работниками Государственной налоговой службы и Главного управления ГНС в Полтавской области, а также путем подкупа должностных лиц организации.
Налоговые накладные с недостоверными данными проходили автоматизированную проверку благодаря вмешательству сотрудников ГНС в процесс оценки рисков плательщиков НДС и обработку их данных во внутренних таблицах. Детективы выявили и расшифровали подробный учет полученной неправомерной выгоды с использованием многочисленных конспиративных методов. Из-за деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более 147 млн. грн. налогов.
Руководитель конвертационного центра задержан при попытке покинуть страну. Досудебное расследование продолжается.
- 23 октября OBOZ.UA сообщал, что у экс-вице-премьера Алексея Чернышова прошли обыски.
- 19 сентября НАБУ и САП сообщили, что антикоррупционные органы завершили расследование по делу о хищении сотен миллионов гривен на закупках продуктов для ВСУ во время полномасштабной войны.
