Схему легализации 5 млрд грн через Айбокс банк «прикрывал» экс-полицейский Евгений Шевцов?
Бывший топ чиновник Национальной полиции Евгений Шевцов использовал служебное положение для прикрытия схем Айбокс банка. Также к легализации 5 млрд грн, полученных от нелегальных казино, причастна экс заместитель директора Департамента финмониторинга НБУ Бутковская. Об этом на своем Telegram канале сообщил блоггер Сергей Иванов.
Евгений Шевцов до знакомства с Аленой Дегрик был обычным оперуполномоченным, а в 2017 году стал заместителем директора финансовой компании «ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ», которая в то время принадлежала его жене.
«Шевцову была отлично известна пикантная специфика бизнес-стратегии его жены и счастливым его это не делало. В конце концов, Евгений вернулся в полицию, чтобы самому стать «крышей» собственной жене и их совместному бизнесу. Более того, менторы Алены, на которых попадались и большие погоны, активно способствовали карьере ее благоверного», - говорится в сообщении.
Иванов отмечает, что, работая в Департаменте защиты экономики НПУ, свои полномочия и влияние Шевцов направил на защиту семейного бизнеса и преследование конкурентов: «Механизм защиты семейного благополучия не был новым – уголовные производства, обыски с изъятием всего, что можно изъять, задержания и аресты».
Впоследствии бизнес Шевцовых с помощью административного ресурса масштабировался. Им, по оценкам блоггера, принадлежало почти 80% нелегального игорного рынка Украины, то есть 15 млрд грн ежегодно в то время 15 миллиардов гривен.
После начала расследования БЭБ и СБУ, супруги Шевцовых выехали за границу. Параллельно они начали выводить средства через различные благотворительные фонды и организации, в частности: «Стальные сердца», «Мощь народа», «ЛЕО ФАУНДЕЙШН», «Несокрушимая Родина», «Неудержимый дух», «Цветок сердца», «Несокрушимые котики», «Глориоза», «Глориоза», «Глориоза» надежды» и т.д.
По данным Иванова, выводу денег Шевцовых также способствовал и. председателя правления «Банк Сич» Лехицкий, аффилированный с олигархом Фирташем. Он же помог не потерять бизнес в Беларуси и России. Кроме Лехицкого к схеме была привлечена заместитель директора Департамента финмониторинга НБУ Бутковская, кума Дегрик-Шевцовой.
Затем, несмотря на уголовные производства, Евгений Шевцов вернулся на службу и занял должность заместителя начальника управления – начальника отдела Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины.
«Что удивительно, СБУ, которая была инициатором розыска его жены Алены, спокойно предоставила ему допуск к государственной тайне. И с этого времени самая секретная служба Нацполиции начала обслуживать бизнес Шевцовых, преследуя работников БЭБ, судей, прокуроров и работников СБУ, которые перешли им дорогу», - отмечает Иванов.
Однако после введения санкций СНБО в отношении Дегрик-Шевцовой. Евгений Шевцов ушел в декретный отпуск. Впрочем, по информации блоггера, бывший топ чиновник не теряет связей в правоохранительных кругах и «иногда подбрасывает «шабашки» – проследить за теми или иными лицами или «покошмарить» кого-то».
Напомним, правоохранители обвиняют Алену Шевцову в отмывании 5 млрд грн для нелегальных онлайн казино. В настоящее время ее дело рассматривается в суде, а сама женщина долгое время скрывается за границей. Несмотря на санкции СНБО, Шевцова и его сообщницы продолжают открывать новые финансовые компании в Британии и Польше.
