• Главная
• Политика

9 декабря 2014 года. Согласно сообщениям СМИ того времени, на сайт "Дельта банка" - второго по размеру финансового учреждения в стране - была совершена хакерская атака. Только через 10 дней ее якобы "успешно" отразят. Впрочем, и без того у финучреждения все стабильно плохо. В октябре банк сочли проблемным. Судебные процессы по кредитам связанным лицам уже начинаются. В начале 2015 года в банк введут временную администрацию, а в октябре – полностью выведут с рынка.

В декабре 2014 года в жизни тогдашнего владельца банка Николая Лагуна происходит гораздо более приятное событие: он получает российский паспорт. Причем делает это не просто в России – а на недавно оккупированной территории Крыма, где у него множество активов, приносящих стабильный доход, и которые очень не хочется терять. Зачем еще может потребоваться документ с двуглавым орлом агрессора? Об этом – далее в материале.

В распоряжении редакции оказалась сканкопия российского паспорта Николая Лагуна. Документ имеет серию 39 14, номер 043237, код подразделения - 910-004. Согласно кодам подразделений МВД России, это соответствует Управлению Федеральной миграционной службы в Железнодорожном районе Симферополя, которое было сформировано после оккупации для «документирования» новых «граждан». Это означает, что на момент выдачи Лагун имел не только доступ к инфраструктуре российской миграционной системы в Крыму, но и осведомленность о том, как воспользоваться ее возможностями. Внимательный читатель подметит, что серия 39 не имеет официальной расшифровки в списке регионов. Дело в том, что паспорта с такими сериями могут выдаваться в любом регионе, когда закатываются бланки с местными сериями.

А поскольку в декабре 2014 года спрос на паспорта в Крыму, к сожалению, был большим, а печатать "крымские" бланки еще не спешили (после начала оккупации тогда не прошло и года, статус полуострова был более чем неопределенным) - использовали такие "резервные" заготовки, предназначенные для других регионов России. Паспорт Документ визуально подлинный, содержит все предусмотренные защитные элементы, имеет подпись, голограмму и машиносчитываемую зону. Согласно ее коду, дата рождения собственника - 16 февраля 1973 года, место рождения - Черниговская область, Семеновский район, село Жадово, Украинская ССР. Очевидно, что именно по этим биографическим данным и было инициировано оформление гражданства России.

Убегая от ответственности

Зачем Лагуну российский паспорт? Очевидно, в тот момент совпало несколько факторов. Во-первых, уже было понятно, что банк не спасти, ответственность может наступить в любой момент, а поразительные масштабы хищений средств были известны только самому банкиру и его ближайшему окружению. Россия, очевидно, быстро переставала быть страной, которая будет отдавать своих граждан Украине по запросу экстрадиции даже при наличии международного ордера. Следовательно, гражданство было "хорошей инвестицией в безопасность". Только несколько лет назад правоохранительные органы и государственные банки смогли подсчитать общую сумму ущерба, нанесенную Лагуном – это более 50 млрд грн.

Второе – это возможность жить относительно свободную жизнь без долгов. С 2022 года Лагун, объявленный в национальный и международный розыск, скрывается в Вене. Оттуда от онлайн включается на судебные заседания своих долгов перед государством Украина. А также оттуда дает указания своим адвокатам по делу о собственном банкротстве как физлица. Лагун признает лишь часть долгов - около 7 млрд грн, однако большинство из них хочет списать из-за якобы плачевного финансового состояния. В таких обстоятельствах российский паспорт - это "запасной аэродром" для полностью новой жизни, ведь никаких долгов или финансовых обязательств перед украинским государством Россия в ближайшие годы, вероятно, не будет взимать.

Крым и новая жизнь

Третий фактор – правовая защита активов Лагуна в Крыму в соответствии с российским законодательством, которое автоматически признает гражданина РФ легитимным собственником имущества, даже если украинское законодательство это имущество считает украденным или подсанкционным. А такого имущества у Лагуна было – и, по данным многочисленных расследований – немало. Это земельные участки на Южном берегу Крыма; строительные компании, зарегистрированные в Симферополе и Ялте; объекты туристической недвижимости в Алуште; долевое участие в ЖК, отелях и ресторанах; доступ к местным инфраструктурным объектам, включая водоснабжение и теплосети. Практически сразу после оккупации юридические лица, управляющие этими бизнесами, были перерегистрированы по российскому оккупационному законодательству. Сейчас часть переписана на фунтов, частью владеют родственники бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова – но это вполне может быть плата за возможность разграбить одно из крупнейших финучреждений именно при Викторе Януковиче.

В отличие от других украинских бизнесменов, которые фактически отреклись от своих активов в Крыму, чтобы не нарушать украинский закон и отдав их в жертву оккупантам – Лагун решил не упускать случая заработать кровавую копейку. И заплатить налоги в бюджет страны, уже на тот момент оккупировавший около 20% территории его Родины. Исправно продолжает делать это последние 11 лет.

Более того, российский паспорт давал бы возможность открывать новые бизнесы в России, а также избавляться от претензий мародеров на ценное курортное имущество на оккупированном полуострове. С точки зрения закона, Николай Лагун перешагнул пределы дозволенного: эти компании уплачивают налоги в бюджет России, имеют регистрационные документы по русским эталонам и указаны как активы, обслуживаемые банками подконтрольной кремлю системы. Фактически это означает, что Лагун - гражданин Украины - вступил в публично-правовые отношения с государством-оккупантом, прямо подпадающим под признаки уголовного правонарушения согласно Уголовному кодексу Украины, и определяется как "пособничество агрессору" - до 12 лет лишения свободы.

Четвертая причина, по которой Лагун, вероятно, захотел получить в карман книжечку с двуглавым пернатым увитком – это общие бизнес-интересы с Кириллом Дмитриевым – ныне ключевым экономическим переговорщиком Кремля с администрацией Трампа, а затем – директором российского фонда прямых инвестиций, который только в прямых инвестициях. Именно Дмитриев в середине 2000-х был ключевым партнером Лагуна в запуске "Дельта банка". После этого они совместно выводили капиталы через схемы back-to-back с использованием европейских банков, в частности Meinl и Winter. После того, как совместное предприятие Дмитриева и Лагуна "бросило" инвесторов коттеджного городка "Олимпик парк" под Киевом, о совместных публичных проектах не было слышно. После 2014 года Дмитриев стал одной из центральных фигур в проектах России по продвижению "мягкой силы" - от вакцины "Спутник" до переговоров с западными фондами. Содержание Лагуном русского паспорта создает основания полагать, что канал связи меж ними сохраняется. А советники Дмитриева еще могли способствовать формированию стратегии вывода средств вкладчиков “Дельта банка” в оффшорные юрисдикции.

Следом за лидером

Примечательно, что в 2021 году примеру Лагуна последовал едва ли не самый близкий человек с его орбиты - бывшая глава правления "Дельты" Елена Попова. Формально – исполнитель многочисленных решений кредитного комитета, неформально – доверенное лицо и партнерша банкира, от которого у него вроде бы даже есть дети. Ее российский паспорт выдан подмосковным управлением миграционной службы. Действительность паспорта можно подтвердить в открытых базах данных, и на него введен налоговый идентификатор РФ. Попова, по предоставленным по делу ФГВФЛ данным, вывела $87 млн ​​через австрийский Meinl Bank. Эти средства были оформлены как «возврат депозита», но ни обеспечения, ни правовых оснований для вывода не существовало. Компания, по которой проводилась операция — Silisten Trading Limited — зарегистрирована на БВО и контролировалась из структуры Kalouma Holding. Обе связаны с Лагуном. Для нее российский паспорт – это также об избежании ответственности.

Попова после получения российского паспорта в Украину уже не возвращалась (она уехала в 2020 году, когда уголовные дела против нее с последующим задержанием и переездом в СИЗО стали фактически неотвратимыми). А вот Лагун продолжал спокойно находиться в Киеве и других городах до июня 2022 года. Далее он – как и Попова с двумя малолетними детьми – перебрался в Вену, откуда по видеосвязи включается на судебные заседания.

Следует отметить, что наличие российского паспорта (полученного не по принуждению автомата, не во время силовой оккупации, а очевидно в добровольном порядке) в дополнение к многомиллиардным убыткам, причиненным экономике Украины в целом и средствам налогоплательщиков (через государственные банки и хищения рефинансирования Нацбанка) в частности, а также комбо-комплект для получения от Украины санкций. Однако ни Лагуна, ни Попова, ни ни один из его крымских номиналов до сих пор не включен в санкционный список СНБО, и, насколько нам известно, не представлен в следующие санкционные пакеты ни один из компетентных органов. И если 11 лет назад на это можно было закрывать глаза, то теперь, когда все доказательства злоупотреблений собраны, факты разложены по полочкам, а экс-банкир еще оказался российским гражданином – введение санкций и блокирование активов выглядит очевидным и закономерным следующим шагом.

***

А пока руководство государства этим медлит, общество теряет шанс восстановить справедливость, и – как ни странно – возможность возместить ущерб, причиненный действиями Лагуна. К примеру, за счет сотен гектаров ценной земли под застройку прямо под Киевом, а также вблизи Буковеля в Ивано-Франковской области. Их стоимость по скромным оценкам – несколько десятков миллионов долларов. Недавно журналисты обнаружили, что экс-банкир начал активно распродавать свои активы или переводить их на еще более "законспирированных" номиналов. Это означает, что суду и АРМА будет все сложнее вынудить эти активы работать на благо государства. Судебные дела о взыскании с Лагуна миллиардного ущерба со стороны Фонда гарантирования вкладов, Нацбанка и государственных банков движутся по очень непредсказуемой траектории. Поэтому санкции могли бы существенно упростить процедуру блокирования активов через экономическое вредительство и помощь стране-агрессору без лишней бюрократии.

Украина в последние годы ввела санкции против сотен граждан за значительно меньшие нарушения — от учителей, работающих в школах на оккупированной территории, до блогеров, открыто поддерживающих оккупацию. За использование российским паспортом, за регистрацию ФЛП в Крыму, за подачу декларации в налоговую РФ. Но в списках СНБО до сих пор нет ни Николая Лагуна, ни Елены Поповой, ни их доверенных лиц, владеющих имуществом в Крыму. Их компании продолжают существовать в украинском поле, в ЕС, в Вене и, что особенно цинично, в Крыму под прикрытием российского права.