Ширма для русских денег. Кто является реальным владельцем компании Ирины Костюшко и Павла Бабича
Это гражданка Кипра, обслуживающая российских олигархов.
Компании депутата Житомирского областного совета Ирины Костюшко и ее бизнес-партнера, экс-топ-менеджера российской компании "Росгосстрах" Павла Бабича, занимающиеся агробизнесом в Житомирской области, контролируются на Кипре Деметрой Ставриноу, которая управляет активами российских олигархов и подсанстрационного "Рос". Следовательно, Костюшко и Бабич могут и сами стать фигурантами санкционных списков за нарушение санкционного режима и содействие в обходе санкций для россиян.
На четвертом году полномасштабного вторжения России в Украину связи украинских компаний с российским бизнесом остаются такими же тесными, а возможно еще более тесными, чем в мирные времена.
Яркий пример – бизнес депутата Житомирского областного совета Ирины Костюшко и ее бизнес-партнера Павла Бабича, занимающихся агробизнесом в Житомирской области. СМИ неоднократно писали о том, что группа компаний Заря Агро Групп, в которую входит ряд предприятий агросектора в Житомирской области, работает на средства бывших владельцев российской подсанкционной страховой компании Росгосстрах. В частности, Павел Бабич до недавнего времени был руководителем страховой компании "Провидна" - дочернего бизнеса "Росгосстраха" в Украине, который около года назад был переименован в "Провагроинвест" и сменил профиль со страхового на аграрный бизнес.
Теснее всего с россиянами Бабича и Костюшко (у которой есть российский паспорт ) связывает кипрская компания Amagere Holdings Limited.
Amagere выступает основателем в компаниях ООО "Присол Агро", ООО "Заря-Стремигород", ООО "Заря Агро Групп", ЧП "Петровское", ЧП "Согласие Агро". Кроме того, косвенно - через ООО "Заря Агро Групп", кипрская фирма также является бенефициаром ООО "Агро Емильчино" и ООО "Украинский пищевой альянс еко".
Согласно финансовым документам фирмы по кипрскому реестру бизнеса, Amagere до недавнего времени была тесно связана с бывшим владельцем "Росгосстраха" Данилом Хачатуровым, которого затем заменил глава российского филиала страховой компании в Украине Павел Бабич. Сегодня у Amagere до сих пор остается ряд инвестиционных связей с проектами в сфере недвижимости, в которые ранее вкладывался Росгосстрах – это коммерческая недвижимость в Сочи, Москве, Нижнем Новгороде.
Впрочем недавно совладелицей и директором Amagere стала Деметра Ставриноу (Demetra Stavrinou, ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ), также тесно связанной с российской страховой, ведь в России госпожа Ставриноу принадлежала имуществом русского государственного ПАО СК “Росгосстрах”. Что в очередной раз подтверждает факт деятельности «украинских бизнесменов» Ирины Костюшко и Павла Бабича как ширмы для российских денег. Передача Деметри Ставриновой судьбы в компании Аmagera является свидетельством усиления контроля россиян над «украинским бизнесом».
Деметра Ставриноу выполняет функции контроля и для других компаний, принадлежащих не просто россиянам, а находящимся под санкциями крупным олигархам при содействии путинскому режиму. На несколько возглавляемых Ставринов компаний прямо наложены санкции, из-за чего сама она оказалась в международном реестре OpenSanctions. По меньшей мере, две фирмы, которые возглавляет Деметра Ставриноу, являются подсанкционными в Украине.
Таким образом, совладелицей и контролером украинских компаний оказывается подсанкционное лицо, действующее в интересах россиян. А «бизнесмены» с российским бекграундом Ирина Костюшко и Павел Бабич соучастниками схемы обхода санкционных механизмов, которая помогает российским деньгам избегать санкционного режима в Украине и, несмотря на войну, зарабатывать на украинской земле.
По украинскому законодательству нарушение санкционного режима в отношении российского бизнеса трактуется как содействие агрессору и влечет уголовную ответственность. Оценку этим фактам и деятельности российских "ждунов", которые, к сожалению, до сих пор проявляются в разных отраслях экономики, должны дать соответствующие компетентные органы.
