Коррупция в энергетике – деньги отмывали через офис экс-нардепа Деркача в Киеве
В самом центре Киева работал офис преступной организации, через который легализовали средства, полученные незаконным путем в рамках масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере. Следствие установило, что через него прошли около 100 миллионов долларов. Об этом сообщает НАБУ и САП.
– Функция легализации незаконно полученных средств возлагалась на отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева. Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора рф Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в другом уголовном производстве, - говорится в сообщении.
Как установили правоохранители, через этот офис осуществлялся тщательный контроль над поступлением средств, велись записи так называемой "черной бухгалтерии", а также организовывалось отмывание денег через сеть иностранных компаний. Значительная часть финансовых операций, включая выдачу наличных, проводилась за пределами Украины.
Кроме того, за предоставление услуг лицам, не входившим в состав этой преступной группировки, офис получал вознаграждение в виде процентов от сумм сделок.
- В общей сложности через так называемую "прачечную" прошло около 100 млн дол. США, - говорится в сообщении.
Руководитель САП Александр Клименко создал комиссию для проведения служебного расследования о возможной утечке данных досудебного расследования НАБУ и САП. Решение было принято на основании рапорта одного из прокуроров САП, который осуществляет процессуальное руководство в расследовании масштабной коррупционной схемы в энергетической сфере и ряде других дел.
- 10 ноября НАБУ заявило о разоблачении коррупции в "Энергоатоме" и опубликовало почти 22 минуты разговоров фигурантов. В частности, опубликованы "пленки" с возможным участием Миндича и Галущенко.
- 10 ноября СМИ и некоторые народные депутаты сообщили об обысках у Тимура Миндича, министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в "Энергоатоме". Миндич якобы покинул страну за несколько часов до обысков.
- 4 ноября "Энергоатом" сообщил об обыске в подразделении компании.
