Заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник мог встречаться в Вене с беглым банкиром Бахматюком, - СМИ
Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро внести сведения в ЕРДР и начать расследование возможных коррупционных правонарушений заместителя председателя НБУ Дмитрия Олейника.
Об этом сообщает экономист Борис Кушнирук в колонке на УНИАН, отметив, что такое решение суд принял после его обращения.
Он сообщил, что, по его данным, Олейник мог посещать Вену и встречаться там с находящимся в международном розыске по делу НАБУ бизнесменом Олегом Бахматюком.
«Как следует из декларации Дмитрия Олейника, его экс-жена арендует квартиру в Вене, где живет с сыном. По моим данным, Ольга уже в статусе бывшей жены приобрела почему-то именно в Украине Lexus NX 350H 2024 года выпуска, хотя живет за границей. Цена такого авто стартует от $50 тыс. Ответы на эти загадки и совпадения должен дать господин Олейник, который, по слухам, нередко посещает славный город Вена и проводит время не только с формально бывшей семьей, но и "стратегические сессии" с разными банкирами, скрывающимися за пределами Украины. Например, с господином Бахматюком, который сам является подследственным НАБУ. Предлагаю господину Олийныку публично опровергнуть факт этой встречи», - отметил Кушнирук.
По утверждению Кушнирука, передаваемые им в следственные материалы содержат признаки возможного сокрытия активов через имущество в ОАЭ. Речь идет о квартире в жилом комплексе Zenith Tower (район Al Hebiah Fourth, Дубай), владелицей которой в реестрах значится бывшая супруга должностного лица Ольга Кушнир. Автор обращает внимание, что в декларации Олейника за 2023 год фигурируют данные о видах на жительство его тогдашней супруги в ОАЭ и полученные ею доходы в Dubai Media City на сумму 7,7 млн грн, однако информации о самой квартире нет. «Вот только о самой квартире в Дубае в декларации — ни слова», — отметил Кушнирук.
Кроме того, он указывает на временные несоответствия: по его данным, аренда жилья началась 11 июля 2023 года, тогда как официальный развод супругов оформлен 28 декабря 2023 года. По мнению экономиста, резкий скачок доходов эксдружины в 2023 году, наличие вида на жительство и инвестиции в жилье в Эмиратах нуждаются в проверке источников происхождения средств и сопоставлении с семейным статусом и декларациями чиновника. Он также обращает внимание на связанные активы и расходы, в частности, автомобиль Lexus NX 350h 2024 года выпуска.
Кушнирук называет «фиктивный развод» одним из типичных инструментов легализации незаконных доходов должностных лиц, но подчеркивает, что окончательные выводы должно предоставить следствие.
«Фиктивный развод — один из самых любимых способов украинских чиновников для легализации незаконных доходов и маскировки активов… Или именно в случае Олейника — должно выяснить НАБУ», - пишет он, добавляя, что совокупность описанных признаков являются «красными флажками», которые детективы должны проверить документально.
Автор призывает антикоррупционный орган спросить у ОАЭ подтверждение вида на жительство, банковской активности и регистрационных действий, исследовать денежные потоки, соотнести их с декларациями и статусом брака, опросить фигурантов и истребовать договоры аренды/покупки. По его мнению, решение ВАКС является показательным шагом, обеспечивающим проверку изложенных фактов.
