Совладелец «Айбокс банка» Алена Шевцова пытается закрыть дело об отмывании средств для нелегальных казино через Верховный суд
Кассационный уголовный суд рассмотрит кассационную жалобу Офиса Генерального прокурора на решение о закрытии уголовного производства об отмывании средств через Айбокс банк в отношении Алены Шевцовой и ее сообщниц Зои Нестеровской и Ирины Цыганок. Пока материалы дела 752/15954/25 переданы для доклада судьи Натальи Билык.
Речь идет об обвинениях Шевцовой, Цыганок и Нестеровской в отмывании средств для нелегальных онлайн казино. По данным следствия, основой схемы был так называемый мискодинг. Игроки пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox. Но назначение платежа, которое они указывали, не соответствовало действительности.
На квитанциях и электронных документах эти платежи числились как оплата мобильной связи или коммунальных услуг. На самом же деле деньги поступали на счета 20 фиктивных компаний, связанных с нелегальными казино. В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов.
Долгое время такие финансовые транзакции не вызывали подозрения. Поэтому, по оценкам БЭБ, Шевцова и его пособия смогли "отмыть" около 5 миллиардов гривен.
Поскольку подозреваемые скрывались за границей, Лычаковский районный суд Львова разрешил применить процедуру специального досудебного расследования. Ранее такая процедура в Украине применялась к Медведчуку, Деркачу, Грановскому и другим подозреваемым в коррупции или государственной измене, а также к представителям власти страны-агрессора.
После завершения досудебного расследования уже во время рассмотрения материалов в подготовительном заседании суда первой инстанции адвокаты Шевцовой подали ходатайство о закрытии уголовного производства, которое было удовлетворено судьей Вдовиченко.
"Все как всегда. ФЛП штрафуют по закону за опечатку в чеке, а того, кто украл миллиарды - по закону же отпускают. Но точку ставить рано. Надеюсь на справедливый приговор. Чтобы каждый, кто участвует в теневых схемах на миллионы или даже миллиарды, четко понимал: за преступлением следует наказание", - о .
Впоследствии Киевский апелляционный суд также принял решение о закрытии уголовного дела по истечении сроков досудебного расследования. Но ОГП оспорило решение в кассационную инстанцию. Теперь точку в этой истории должен поставить Верховный суд.
Напомним, ранее журналистка Любовь Величко, освещавшая судебные заседания по делу Айбокс банка, заявила о давлении со стороны адвокатов Шевцовой, требовавших удалить фото- и видеоматериалы из открытого суда. Величко считает эти действия попыткой запугать его и ограничить право на освещение судебных процессов.
