Правоохоронці викрили конвертаційний центр на 15 млрд грн, який курирували екскерівники податкової
САП та НАБУ разом із СБУ викрили конвертаційний центр з оборотом близько 15 млрд грн, у діяльність якого були залучені колишні керівники Державної податкової служби. Про це повідомляє САП та СБУ.
- За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 11 учасникам злочинної організації, серед яких – колишні виконувач обов’язків Голови Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області, - йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що учасники злочинної групи організували конвертаційний центр із залученням понад 200 юросіб для мінімізації податкових зобов’язань. Функціонування схеми стало можливим завдяки систематичним зловживанням службовим становищем працівниками Державної податкової служби та Головного управління ДПС у Полтавській області, а також шляхом підкупу посадових осіб організації.
Податкові накладні з недостовірними даними проходили автоматизовану перевірку завдяки втручанню співробітників ДПС у процес оцінки ризиковості платників ПДВ та обробку їхніх даних у внутрішніх таблицях. Детективи виявили та розшифрували докладний облік отриманої неправомірної вигоди з застосуванням численних конспіративних методів. Через діяльність конвертаційного центру державний бюджет недоотримав понад 147 млн грн податків.
Керівника конвертаційного центру затримано під час спроби залишити країну. Досудове розслідування триває.
- 23 жовтня OBOZ.UA повідомляв, що в ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова пройшли обшуки.
- 19 вересня НАБУ та САП повідомили, що Антикорупційні органи завершили розслідування у справі про розкрадання сотень мільйонів гривень на закупівлі продуктів для ЗСУ під час повномасштабної війни.
