Блогер повідомив нові факти про легалізацію коштів співвласницею "Айбокс банку" Шевцовою в Польщі
Підсанкційна банкірка Альона Шевцова, яку обвинувачують в легалізації коштів для нелегальних казино, відкриває компанії в Європі та Британії. На фінансові операції ексголови правління "Айбокс банку" вже звернули увагу польські правоохоронці. Про це повідомив журналіст Сергій Іванов.
За його словами, через санкції РНБО Дегрик-Шевцова втратила практично весь свій бізнес в Україні, однак встигла вивести значну частину нелегальних доходів. Ці кошти зараз Шевцова інвестує у відкриття нових компаній на території Європи.
“Вона почала відкривати салони краси в Європі, тобто легалізувати кошти через них. Зараз польські правоохоронці розслідують кримінальне провадження стосовно Шевцової за фактом легалізації мільйонів євро на території Польщі”, - розповідає Іванов.
Крім того, блогер вважає, що Шевцова зареєструвала низку юридичних осіб у різних юрисдикціях не лише аби обійти запроваджені проти неї санкції РНБО, а і для продовження своєї нелегальної діяльності в ЄС.
“Це механізм обходу чинних обмежень на приймання платежів від нелегальних онлайн казино та виплати виграшів гравцям через P2P операції, криптовалюту, а також підконтрольні їй міжнародні платіжні організації. З огляду на специфіку онлайн-казино, кількість клієнтів у Європі не зменшилась, а радше навпаки. Гроші як липли до Альони, так і продовжили липнути”, - зазначає журналіст.
Раніше повідомлялося, що прокуратура Познані направила в Україну міжнародний запит про правову допомогу в рамках розслідування легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.
За даними правоохоронців, на рахунки Альони Шевцової та Юлії Нікуліної в банку BNP Paribas Polska SA надійшло понад 2,5 млн євро з Великої Британії під виглядом оплати за консультаційні послуги. Однак польські слідчі вбачають в цих операціях ознаки вчинення злочину, передбаченого статтею 299 §1 і §5 Кримінального кодексу Польщі “Легалізація доходів”.
Нагадаємо, співвласниця "Айбокс банку" (iBox Bank) Альона Дегрик-Шевцова та її пособниці Ірина Циганок та Зоя Нестеровська обвинувачуються у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних казино. За інформацією медіа, до схеми також причетний чоловік банкірки Євген Шевцов, який тривалий час забезпечував прикриття незаконної діяльності дружини. Наразі Шевцова разом з родиною переховується за кордоном.
Водночас Касаційний кримінальний суд прийняв до розгляду скаргу Офісу Генпрокурора на закриття справи БЕБ стосовно Шевцової та її спільниць.
