В Угорщині оприлюднили "нові докази" у справі затримання інкасаторів Ощадбанку
Національна податкова й митна служба Угорщини (NAV) опублікувала оновлені деталі розслідування так званої справи "Українського золотого конвою", в межах якої було затримано співробітників Ощадбанку, а також вилучені інкасаторські авто, готівка та золото 5 березня. Про це йдеться у повідомленні NAV.
- NAV здійснює кримінальне провадження за підозрою у відмиванні коштів, пов’язаному з перевезенням через територію Угорщини значних обсягів української готівки та золотих злитків. У межах розслідування на початку березня слідчі зупинили один із вантажів, задокументували його вміст, опитали як свідків осіб, причетних до перевезення, а також зібрали інформацію з різних джерел, - йдеться в повідомленні.
У NAV заявили, що вони встановили: в броньованих інкасаторських автомобілях перевозили виключно новонадруковані банкноти (євро та долари), які раніше не перебували в обігу, а євро були надруковані італійським центральним банком. Також окрім українського Ощадбанку до організації перевезень причетні також один польський і один гібралтарський банки.
NAV звернулася до Генеральної прокуратури, яка здійснює нагляд за законністю розслідування, із клопотанням про видачу європейського ордера на проведення слідчих дій щодо Австрії та Польщі.
У ході слідства було отримано низку доказів, які свідчать про неясне походження перевезень коштів через Угорщину. Для підтвердження нових доказів NAV повністю оприлюднила відеозапис, на ньому, за версією слідства, колишній генерал-майор українських спецслужб, який координував перевезення, під час зупинки на автозаправці підробляє документи у вбиральні, тоді як його супутники обговорюють корупційні кошти.
Окрім цього, NAV відкидає поширені в медіа припущення про те, що слідчі органи діяли поза межами закону. Усі процесуальні дії були зафіксовані на відео, яке обробляється та зберігається відповідно до чинного законодавства.
‼️BREAKING:
🚨 Hungary’s National Tax and Customs Administration (NAV) disclosed new evidence regarding the recently opened criminal investigation into suspected money laundering linked to the so-called “gold convoy” transporting large amounts of Ukrainian cash and gold through… pic.twitter.com/1jMZiQ5G4c
- 12 березня глава НБУ Андрій Пишний в коментарі Bloomberg назвав затримання інкасаторів Ощадбанку "абсурдним та незаконним". Також, за його словами, інкасаторів під час затримання жорстоко побили.
- 10 березня видання Telex писало, що валюта та золоті злитки Ощадбанку залишаться в Угорщині до завершення розслідування. Зокрема, уряд Угорщини видав окрему постанову після того, як було затримано 40 млн доларів та 35 млн євро готівкою, а також дев’ять золотих злитків по 1 кг.
- 6 березня Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) заявила, що затримала інкасаторів Ощадбанку за підозрою у відмиванні грошей.
