Схему легалізації 5 млрд грн через Айбокс банк «прикривав» екс поліцейський Євген Шевцов?
Колишній топ посадовець Національної поліції Євген Шевцов використовував службове становище для прикриття схем Айбокс банку. Також до легалізації 5 млрд грн, отриманих від нелегальних казино причетна екс заступниця директора Департаменту фінмоніторингу НБУ Бутковська. Про це на своєму Telegram каналі повідомив блогер Сергій Іванов.
Євген Шевцов до знайомства з Альоною Дегрик був звичайним оперуповноваженим, а у 2017 році став заступником директора фінансової компанії «ЛЕОГЕЙМИНГ ПЕЙ», яка на той час належала його дружині.
«Шевцову була чудово відома пікантна специфіка бізнес-стратегії його дружини і щасливим його це не робило. Зрештою Євген повернувся до поліції, аби самому стати «кришею» власній дружині та їхньому спільному бізнесу. Ба більше, ментори Альони, на яких траплялися й великі погони, активно сприяли кар’єрі її благовірного», - йдеться у дописі.
Іванов наголошує, що, працюючи у Департаменті захисту економіки НПУ, свої повноваження і вплив Шевцов скерував на захист сімейного бізнесу та переслідування конкурентів: «Механізм захисту родинного добробуту не був новим - кримінальні провадження, обшуки із вилученням усього, що лише можна вилучити, затримання та арешти».
Згодом бізнес Шевцових за допомогою адміністративного ресурсу масштабувався. Їм, за оцінками блогера, належало майже 80% нелегального грального ринку України, тобто 15 млрд грн щороку на той час 15 мільярдів гривень.
Після початку розслідування БЕБ та СБУ, подружжя Шевцових виїхало за кордон. Паралельно вони почали виводити кошти через різноманітні благодійні фонди та організації, зокрема: «Сталеві серця», «Міць народу», «ЛЕО ФАУНДЕЙШН», «Незламна Батьківщина», «Нестримний дух», «Квітка серця», «Незламні котики», «Глоріоза», «БФ Розвитку обороноздатності України», «БФ Паросток надії» тощо.
За даними Іванова, виведенню грошей Шевцових також сприяв в.о. голови правління «Банк Січ» Лехіцький, афілійований із олігархом Фірташем. Він же допоміг не втратити бізнес в білорусі та росії. Крім Лехіцького до схеми була залучена заступниця директора Департаменту фінмоніторингу НБУ Бутковська, кума Дегрик-Шевцової.
Згодом, незважаючи на кримінальні провадження, Євген Шевцов повернувся на службу та обійняв посаду заступника начальника управління – начальника відділу Департаменту захисту інтересів суспільства та держави Нацполіції України.
«Що дивно, СБУ, яка була ініціатором розшуку його дружини Альони, спокійно надала йому допуск до державної таємниці. І з цього часу найсекретніша служба Нацполіції почала обслуговувати бізнес Шевцових, переслідуючи працівників БЕБ, суддів, прокурорів та працівників СБУ, які перейшли їм дорогу», - зазначає Іванов.
Проте після запровадження санкцій РНБО відносно Дегрик-Шевцової. Євген Шевцов пішов у декретну відпустку. Втім, за інформацією блогера, колишній топ посадовець не втрачає зв'язків в правоохоронних колах та «час від часу підкидає «шабашки» - простежити за тими чи іншими особами або «покошмарити» когось».
Нагадаємо, правоохоронці звинувачують Альону Шевцову у відмиванні 5 млрд грн для нелегальних онлайн казино. Наразі її справа розглядається в суді, а сама жінка тривалий час переховується закордоном. Незважаючи на санкції РНБО, Шевцова та її спільниці продовжують відкривати нові фінансові компанії в Британії та Польщі.
