Підсанкційну співвласницю iBox Bank Альону Шевцову судитимуть за відмивання грошей
Бюро економічної безпеки (БЕБ) скерувало до суду кримінальну справу відносно співвласниці iBox Bank Альони Шевцової та її пособниць Циганок Ірини й Нестеровської Зої. Наразі їх підозрюють в організації нелегальної фінансової схеми, яка дозволила “відмити” 5 млрд грн.
Розслідування щодо фінансових зловживань та порушень законодавства керівниками iBox Bank ведеться майже два роки. Детективам БЕБ вдалося відслідкувати всі етапи шляху грошей від великої кількості окремих гравців до рахунків тіньових онлайн казино. За даними БЕБ, з 2021 року співвласниця та Голова наглядової ради Ibox Bank Альона Шевцова налагодила ефективну фінансову схему, яка дозволила ігорному бізнесу ухилятися від сплати податків та збагатила саму Шевцову. Детальніше про справу дізнайтеся у публікації на “РБК-Україна”.
В основі схеми – так званий “міскодинг”. Людина проводить оплату через термінали iBox і вказує неправдиве призначення такого платежу, наприклад “за комунальні послуги” або “за інтернет”. Такі транзакції зазвичай не викликають підозри і проходять як звичайні банківські операції.
Насправді, безліч індивідуальних гравців нелегальних онлайн казино таким способом поповнювали свої ігрові акаунти. А самі казино успішно ухилялися від сплати податків. Щоб відвести підозри, Альона Шевцова створила ще 20 фіктивних юридичних осіб, на рахунки яких поступали незаконні кошти.
Через те, що всі три підозрювані втекли за кордон, БЕБ було змушене звернутися до суду за дозволом та проведення досудового розслідування за відсутності фігуранток справи. Отримання такого дозволу проходило зі скандалом. Судді Личаківського районного суду м. Львова заявили про безпрецедентну інформаційну атаку та особисте переслідування під час ухвали рішення. Також, суд арештував двох топ-менеджерів iBox Bank у якості запобіжного заходу.
Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми – Альони Шевцової та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом».
Альона Шевцова використовувала і інші шляхи впливу на розгляд справи. “Адвокати підозрюваної всіляко затягують розслідування задля відтермінування її притягнення до кримінальної відповідальності. Зокрема у справі постійно змінюються захисники, кожного разу вимагаючи час на ознайомлення з матеріалами, ініціюються численні переноси розгляду справи, а призначені безоплатні адвокати не з'являються на судові засідання”, – заявляє БЕБ.
Нагадаємо, нещодавно Ірину Циганок, директорку одного з департаментів банку та підозрювано у вищезазначеній справі, було затримано у Польщі. Як зазначено в офіційній заяві БЕБ, наразі вирішується питання щодо екстрадиції Циганок, яка тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування. Сама Альона Шевцова та ще одна її посібниця досі знаходяться у міжнародному розшуку.
