НБУ: "Блокировать банковские карты мы не требовали"
До конца 2015 года украинские банки должны были перепроверить идетификационные данные своих клиентов. Блокировать карты с сомнительными переводами никто банки не просил. Об этом сказано в разъяснении пресс-службы НБУ.
В НБУ отметили, что украинцам последнее время начали приходить письма от их банков, в которых указывалась необходимость пройти идентификацию. Эта процедура обычно выглядела так: клиент являлся с паспортом в отделение банка, где его данные сверяли с базой. Регулятор просит банки провести именно идентификацию клиентов. Блокировки карт физических лиц никто не требовал, подчеркнули в Нацбанке.
- Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины затрат определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу. Это международная практика - банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических лиц. В первую очередь, это помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием средств, - сказано в сообщении НБУ.
Сами же банки заявили, что количество карточных мошенников возросло за прошлый год увеличилось вдвое. Об этом сообщила "Finance.liga".
В прошлом году убытки банков от карточных мошенников составили 181 миллион гривен. Всего в стране было проведено транзакций на 1,232 триллионов гривен.
Аферисты участили "развод" клиентов банков по телефону.
- В 94% случаев злоумышленники представляются сотрудниками банков. При этом 60-65% клиентов банков добровольно сообщают свои данные преступникам, - рассказала прессе заместитель директора, руководитель форума безопасности Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Олеся Данильченко.
