Дело Коломойского – следствие завершено, НАБУ и САП открыли материалы
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о завершении следствия и открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Его и еще пять человек подозревают в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн. Об этом говорится в сообщении НАБУ. Имя фигуранта официально не раскрывают, однако из деталей дела очевидно, что речь идет о Коломойском, которому сообщили об аналогичном подозрении в 2023 году.
Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент председатель Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами "ПриватБанка", чтобы в дальнейшем финансировать подконтрольную оффшорную компанию и увеличивать собственную долю в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
- В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн. грн. с целью легализации перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара "ПриватБанка". Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины, - говорится в сообщении.
Среди подозреваемых - бывший конечный бенефициарный владелец "ПриватБанка", организатор группы, бывший председатель правления "ПриватБанка", бывший заместитель руководителя направления - директор Департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с "ПриватБанком", экс-заместительница главы правления - глава казначейства, экс-начальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства "ПриватБанка" и экс-заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса "ПриватБанка".
Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины. Этот эпизод четвертый в деле завладения средствами "ПриватБанка".
- В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия.
- 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.
- В феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн через схему страховых выплат.
- 9 октября 2024 года наблюдательный совет "ПриватБанка" объявил о назначении шведского банкира Микаэля Беркнерта на должность председателя правления. Он заменил австрийца Герхарда Беша. Это решение подвело итоги международного конкурса, в котором приняли участие украинцы и иностранцы.
