В Молдове задержали мошенников, которые "продавали" ВСУ несуществующую технику
Украинские и молдавские полицейские провели спецоперацию и задержали группировку мошенников, которые обманули военнослужащих ВСУ более чем на миллион гривен. Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
- Мероприятия проводились на территории двух стран. По их результатам правоохранители задержали в Молдове пятерых участников преступной группы и ликвидировали деятельность мошеннического call-центра в г. Бельцы (Республика Молдова). Им объявлены подозрения и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, - говорится в сообщении.
Оперативники управления стратегических расследований Нацполиции Хмельницкой области разоблачили группу пророссийски настроенных лиц, которые через онлайн-объявления продавали военный транспорт, квадроциклы, генераторы и другие товары, получали предоплату и исчезали, не выполняя соглашение. Организатор и ключевые участники перебрались в Молдову, где создали мошеннический call-центр с десятками дроп-аккаунтов.
Украинские полицейские передали данные коллегам в Молдове, что позволило открыть уголовное производство и создать совместную следственную группу (JIT). Международное сотрудничество позволило установить места нахождения участников группировки, расположение call-центра и дропов. Доказана их причастность к не менее чем 20 эпизодам мошенничества с общей суммой ущерба более 1 000 000 гривен. В совместной операции в Бельцах и Унгене задержан организатор и четыре активных участника.
В Украине одновременно проходили обыски у подозреваемых в Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Одесской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях. Изъяты банковские карты, черные записи и мобильные телефоны.
Задержанным в Молдове объявлены подозрения по ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) и 243 (отмывание средств, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Молдовы. Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.
- 28 августа Национальная полиция сообщила, что правоохранители разоблачили мошенника, который под прикрытием имени известного военного организовывал фейковый сбор средств для ВСУ.
- 23 июля Национальная полиция сообщила, что правоохранители добились экстрадиции из ОАЭ мошенницы, которая маскировала аферу под помощь ВСУ и нанесла ущерб на 50 млн грн.
