ОАЕ екстрадували українку, яка робила фейкові збори для ЗСУ
Національна поліція домоглася екстрадиції з ОАЕ шахрайки, яка маскувала аферу під допомогу ЗСУ та завдала збитків на 50 млн грн. Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
- Перебуваючи за кордоном, жінка разом зі спільниками організувала фінансову піраміду, яка діяла під виглядом постачання дронів для ЗСУ. Від її дій постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян, які щиро прагнули допомогти українській армії. Замість дронів - фальшиві накладні, вигадані логістичні труднощі та підроблені гарантійні листи. Загальні збитки перевищили 50 мільйонів гривень - це вартість понад 600 сучасних безпілотників, які могли працювати на передовій, - йдеться в повідомленні.
Шахрайську схему викрили у лютому 2024 року слідчі Нацполіції. Тоді ж були затримані співучасники, яким повідомили про підозру у шахрайстві та відмиванні коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 ККУ).
Афера діяла з літа до осені 2023 року. Зловмисники створили низку фіктивних компаній і рахунків, зокрема криптовалютних, через які збирали гроші. Спочатку виконували кілька реальних замовлень зі знижками, щоб викликати довіру. Згодом — оформлювали підроблені договори на неіснуючі товари: від текстилю до туристичних послуг.
Правоохоронці зафіксували 99 епізодів злочинної діяльності. Встановлено міжнародні зв’язки схеми в ОАЕ, Туреччині та Росії. У ході слідства арештовано майно: 6 авто, 3 квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців - на понад 20 мільйонів гривень. Крім того, фігуранти продавали фейкові старлінки під час блекаутів та підроблені талони на пальне в період дефіциту - ці епізоди теж долучені до справи.
Наразі організаторка афери перебуває під вартою. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- 30 червня Офіс Генпрокурора повідомив, що з Румунії екстрадували організатора злочинної групи, яка підпалювала квартири та будинки в Україні.
- 17 червня Нацполіція повідомила, що з Німеччини екстрадували жінку з Житомира, яку підозрюють у причетності до організації незаконного в’їзду десяти громадян Ірану на територію України.
