Дело Мегабанка: куда делись миллионные инвестиции и кто должен нести ответственность
АО "Мегабанк" (бывшее название – банк "Господин") основан в 1990 году. Его акционерами являются многолетний глава "Турбоатома" (ныне – АО "Укрэнергомашины") Виктор Субботин.
2 июня 2022 года Нацбанк принял решение отнести Мегабанк в категорию неплатежеспособных, а 21 июля решил ликвидировать банк, пишет издание "Українські новини".
В ноябре 2019 года правоохранители начали расследование производства по руководству АО "Мегабанк". Повод - факты злоупотреблений должностными лицами банка с целью завладения имуществом учреждения и средствами вкладчиков.
Правоохранительные органы Украины расследуют уголовное производство № 42019221430000469 относительно топменеджмента АО "Мегабанк", включая его бывшего владельца - Виктора Субботина, пишет издание.
В конце 2022 года добавились новые обстоятельства – две иностранные компании инвестировали в АО "Мегабанк" 12 млн евро для приведения капитала в соответствие с требованиями НБУ. В обеспечение возврата средств банк передал инвесторам в ипотеку недвижимость в Харькове.
Однако по каким-то причинам эти средства не были причислены к капиталу банка. Поэтому НБУ принял решение отозвать лицензию, а сам банк попал в процедуру ликвидации. В такой ситуации иностранцы попытались обратить взыскание на залоговое имущество, однако оказалось, что объекты недвижимости существовали исключительно на бумаге.
"Эту же недвижимость раньше неоднократно передавали в ипотеку связанные с Субботиным компании. Перед тем как банк окончательно обратил на нее взыскание, объекты "реконструировали" с увеличением площади и разделением на отдельные помещения", - пишет издание.
Хозяйственной операцией по обращению на ипотечное имущество банка заинтересовались правоохранители, и всем лицам причастным к заключению ипотечного договора с "Мегабанком" и договорам купли-продажи были предъявлены подозрения.
В 2017-2021 годах АО "Мегабанк" получил три транша по 10 млн евро каждый под гарантии Министерства финансов Украины для поддержки малого и среднего бизнеса. связанных компаний попали в ПАО "ЗНКИФ "Сбережения", конечным бенефициаром которого также является Субботин.
В ноябре 2021 года, когда банк уже имел статус проблемного, он получил еще один транш в 10 млн. евро.
"Подозрения предъявили всем причастным к оформлению ипотечных договоров и договоров купли-продажи этой причудливой недвижимости. Некоторым даже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. А вот Виктор Субботин до сих пор находится на свободе без всяких подозрений", — пишет издание.
К тому же, он и его жена декларируют немало недвижимости и имущества, приобретенного, в том числе во время войны.
"Дело АО "Мегабанк" может стать символом того, как в Украине работает, вероятно, выборочное правосудие. Когда правоохранители теряются в деталях и преследуют не тех людей, не трогая "заслуженного экономиста" Субботина", - отмечает издание.
