Подсанкционную совладелицу iBox Bank Алену Шевцову будут судить за отмывание денег
Бюро экономической безопасности (БЭБ) направило в суд уголовное дело в отношении совладелицы iBox Bank Алены Шевцовой и ее пособниц Цыганок Ирины и Нестеровской Зои. Пока их подозревают в организации нелегальной финансовой схемы, которая позволила "отмыть" 5 млрд грн.
Расследование финансовых злоупотреблений и нарушений законодательства руководителями iBox Bank ведется почти два года. Детективам БЭБ удалось отследить все этапы пути денег от большого количества отдельных игроков к счетам теневых онлайн-казино. По данным БЭБ, с 2021 года совладелица и Председатель наблюдательного совета Ibox Bank Алена Шевцова наладила эффективную финансовую схему, которая позволила игорному бизнесу уклоняться от уплаты налогов и обогатила саму Шевцову. Подробнее о деле узнайте в публикации на РБК-Украина.
В основе схемы – так называемый мискодинг. Человек производит оплату через терминалы iBox и указывает ложное назначение такого платежа, например "за коммунальные услуги" или "за интернет". Такие транзакции обычно не вызывают подозрений и проходят как обычные банковские операции.
На самом деле множество индивидуальных игроков нелегальных онлайн казино таким способом пополняли свои игровые аккаунты. Сами же казино успешно уклонялись от уплаты налогов. Чтобы увести подозрения, Алена Шевцова создала еще 20 фиктивных юридических лиц, на счета которых поступали незаконные средства.
Из-за того, что все три подозреваемых скрылись за границу, БЭБ было вынуждено обратиться в суд за разрешением и проведения досудебного расследования при отсутствии фигуранток дела. Получение такого разрешения проходило со скандалом. Судьи Лычаковского районного суда г. Львова заявили о беспрецедентной информационной атаке и личном преследовании при принятии решения. Также суд арестовал двух топ-менеджеров iBox Bank в качестве меры пресечения.
Материалы расследования в отношении организатора схемы – Алены Шевцовой и двух ее пособниц были выделены в отдельное уголовное производство по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей" и ст. 209 "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".
Алена Шевцова использовала и другие пути воздействия на рассмотрение дела. "Адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование для отсрочки ее привлечения к уголовной ответственности. В частности, по делу постоянно меняются защитники, каждый раз требуя время на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы рассмотрения дела, а назначенные безвозмездные адвокаты не появляются на судебные заседания", - заявляет
Напомним, недавно Ирина Цыганок, директор одного из департаментов банка и подозреваемая в вышеупомянутом деле, была задержана в Польше. Как отмечается в официальном заявлении БЭБ, сейчас решается вопрос об экстрадиции Цыганок, которая длительное время скрывалась от органов досудебного расследования. Сама Алена Шевцова и еще одно ее руководство до сих пор находятся в международном розыске.
