Замыливают глаза. Сообщники экс-собственника "Дельта банка" Николая Лагуна выходят из неприбыльных активов
Юристы Анна Гуцалюк и Денис Тарасюк, представляющие интересы бывшего владельца обанкротившегося "Дельта банка" Николая Лагуна в ряде компаний в Украине, выходят из этих бизнес-проектов. Предприятия, часть из которых существовала только на бумаге, переписывают на подставных лиц для последующей заморозки. Процесс начался еще в 2025 году, однако, вероятно, активизировался после введения санкций в отношении Лагуна и неудачных попыток их обжаловать. В одном же из проектов, где экс-банкир остается, он соседствует с вероятными экономическими преступниками, преследуемыми за финансовые аферы.
Окружение бывшего владельца Дельта банка Николая Лагуна, который с сентября 2025 года находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны за сотрудничество с Россией, продолжает попытки формально дистанцироваться от экс-банкира. Это позволит уменьшить риски для управления его активами в Украине и не привлекать излишнего внимания медиа, налоговой службы и правоохранительных органов, поскольку любые формальные контакты могут быть расценены как попытки обойти санкционный режим. Процесс сброса с себя компаний, которые хоть как-то связывали их с Лагуном, уже более года ведут бывший главный юрист Дельта банка Денис Тарасюк и экс-юрист банка и самого Лагуна, а также, по некоторым данным, неравнодушный для него человек, Анна Гуцалюк. Впрочем, не из всех бизнесов они вышли, остаются только у самых перспективных.
Бывший главный юрист
Тарасюк – фигурант дела о возмещении 23 млрд. грн. убытков Фонда гарантирования вкладов, бывший глава юридического департамента "Дельта банка". Вместе с Николаем Лагуном и его сестрой Антониной, а также рядом бывших членов правления и кредитного комитета финучреждения они являются ответчиками по делу об ущербе, нанесенном руководством. Из судебных документов известно, что речь идет о кредитах подставным компаниям под фиктивные залоги. Сумма 23 млрд. грн. – это фактически разница между тем, что пришлось заплатить Фонду гарантирования вкладов физическим лицам по депозитам "Дельта банка" и средствам, которые удалось выручить при распродаже остатков активов банка после его выведения с рынка в 2015 году. Поскольку ссуды раздавались сотнями миллионов долларов, а в залог брались "мусорные" ценные бумаги или фиктивные остатки на счетах - Фонду остались только "столы и стулья".
Тарасюк сыграл не последнюю роль в организации вывода из банка средств. Даже после банкротства финучреждения он остался в близкой орбите Лагуна. В 2017 году вместе с другой юристкой банка Анной Гуцалюк они основывают юридическую компанию "Бирайт Адвокас", основными клиентами которой являются бизнесы экс-владельца "Дельты". Задача адвокатов – вести инвестиционные проекты в области недвижимости и сельского хозяйства, закрывать долговые споры и представлять интересы Лагуна и его предприятий в судах, чем они занимаются до сих пор.
В частности, кроме "основной" адвокатской деятельности, Тарасюк также был "лицом" ряда проектов Лагуна в области сельского хозяйства и переработки. В частности, с 2018 года он основал компанию «Роял Прайм», которая занимается оптовой торговлей, вероятно горючим, поскольку в конце 2010-х она фигурировала по многочисленным уголовным делам как часть схем по фиктивному предпринимательству в этой сфере. В 2020 – 2021 годах Тарасюк был владельцем «Олир Резорсиз» – наливного терминала в Черноморске, предоставляющего услуги по приему, хранению и отгрузке растительных масел. В этом кейсе Тарасюк "фронтировал" интересы Лагуна и бывшего первого заместителя председателя правления Дельта Банка Виталия Масюры, который также решил "взяться" за агробизнес. Впоследствии актив перепродали группе Кернел.
Еще в прошлом году Гуцалюк и Тарасюк начали переписывать компании, которыми владели в интересах Лагуна, на подставных лиц, которые являются бенефициарами сотнями бумажных предприятий, размещенных по адресам массовой регистрации. Фактически речь идет о процессе замораживания, когда компанию не закрывают и ликвидируют, рассчитавшись с бюджетом и Пенсионным фондом, а просто сливают специализированным компаниям, которые потом могут перепродать такую фирму под какие-то махинации.
В 2023 году снова вместе с Анной Гуцалюк Тарасюк основывает компанию "Агро Грин Менеджмент" (сейчас ООО "Респен"). В последней отчетности за 2024 год компания показала расходы почти на 800 тыс. грн. и никакого дохода. Возможно, задача вести бизнес и не стояла. Впрочем, вряд ли для этого в компанию вносят уставный капитал размером в 1,4 млн грн. Как бы то ни было, в июле 2025 года компанию переименовали и передали подставному бенефициару Татьяне Кузуб, которая владеет десятками пустых компаний по всей Украине. Кроме того, из Киева фирму перерегистрировали в адрес массовой регистрации в Херсоне. К слову, это тот же адрес, на который "сбросил" ООО "КУА КЭП" (бывшая КУА "Скай Кепитал Менеджмент") бизнес-партнер Лагуна Вадим Сергиенко.
Новая фаворитка
Аналогичный "путь" прошли и две компании Анны Гуцалюк. Ранее СМИ писали, что она играет одну из ключевых ролей в управлении бизнесом Лагуна после банкротства "Дельта банка". В частности, не только через деловую, но и через личную связь. К примеру, Гуцалюк и Лагун пользовались одним и тем же автопарком автомобилей. Журналисты даже предполагали, что доля Гуцалюка в агробизнесе Александра Романовского – отца ее ребенка – может также де-факто принадлежать Лагуну.
Кроме уже упомянутого выше совместного бизнеса с Тарасюком, через кипрскую компанию Ecovel Limited Гуцалюк владела ООО “Агриен” (сейчас ООО “Чанзин”), ООО “Олл Грин” (сейчас ООО “Трикинг”), а также продолжает владеть долей в ООО “Ридс”, вероятно, филиал). Согласно данным кипрского реестра, Анна Гуцалюк владеет кипрской компанией на 100%.
Две первые компании уже "вышли с рынка": обе после переименования переписаны в гражданина Узбекистана Муродбека Хамзатова, "Чанзин" из Киева перерегистрировали в адрес массовой регистрации во Львове (здесь зарегистрирован также ряд компаний упомянутой выше Татьяны Кузуб), а "Трикинг" - в Днепре. Очевидно, что судьба этих компаний, демонстрировавших минимальные обороты, представителей Дельты теперь не обходит.
Относительно ООО Ридс есть прямые свидетельства связей с экс-собственником обанкротившегося банка. В этом обществе Ecovel Limited имеет долю в 4,3% с размером взноса в уставный фонд в 2,3 млн. грн. 60% владеет Руслан Тимощук, бывший директор региональной сети "Дельта Банка" через ООО "Финансовый гарант", фигурант уголовного производства №62023000000000194 о незаконном выводе средств на сумму свыше 500 млн грн. Еще 35% - у Дмитрия Кравченко, владельца ФК "Жилье-Капитал" (через его фонд "Арис" и напрямую"), также фигуранта уголовных дел, связанных с недостроенными объектами "Укрстроя".
До 2023 года частью Ecovel распоряжалась компания из Объединенных Арабских Эмиратов – "Сятко Инвестментс Лтд". Эта же компания была одним из бенефициарных владельцев ООО "ТМ Холдинг", которой недавно владел Александр Чабала, один из "фунтов" Лагуна. В одном из реестров есть упоминание, что фактическим бенефициарным владельцем "Сятко" является Петрик Виталий Федорович.
Человек с таким именем и паспортными данными является текущим конечным бенефициаром компаний Лагуна в оккупированном Крыму – ООО Зодиак-Центр, ООО Титан-Энерго-Юг и т.д. Таким образом, можно предположить, что все это время бизнесом владеет Лагун.
В компании ООО "Билдинг сайд", которую также для Лагуна "фронтировал" Александр Чабала, Петрик был совладельцем вместе с человеком по имени Приходчик Андрей Анатольевич. Ранее СМИ писали, что человек с таким именем, бывший помощник народного депутата Юрия Мирошниченко, был также бенефициаром австрийской компании XASTERIA Holding, которая, в свою очередь, владела арендным бизнесом OMS Immobilien GmbH. До этого OMS Immobilien GmbH была связана с группой OMS Overseas Metal Service GmbH, владельцами которой были Ирина и Андрей Луневы (вероятно, проживающие в Испании россияне). На сайте российского ООО "Русполимет" отмечено, что Лунев является аффилированным лицом, в том числе учредителем немецкого трейдингового "дочернего" предприятия компании. Гуцалюк имела отношение к компании в середине 2010-х.
В 2019 году Петрик вместе с Гуцалюком, Литвином, Сергиенко и Русланом Тимощуком были среди учредителей ООО "Международное бюро кредитных историй".
Доли Кравченко в ООО "Ридс" сейчас арестованы из-за уголовного дела "Укрстроя", поэтому компания с уставным капиталом в 53 млн грн. фактически находится в безраздельной собственности людей Лагуна. Впрочем, не исключено, что убыточный бизнес из-за санкций, наложенных на ключевого конечного бенефициара Советом национальной безопасности и обороны, скоро также перепишут на гражданина Таджикистана или Узбекистана, чтобы уберечь от глаз правоохранительных органов и последующей конфискации в пользу погашения многомиллиардных долгов Лагуна перед государством.
