Вагоровского экстрадируют, а бизнесом его супруги Валерии Вагоровской заинтересовались правоохранители Великобритании
Владимир и Валерия Вагоровские
Украина готовит экстрадицию бизнесмена Владимира Вагоровского, подозреваемого в мошенничестве и террористической деятельности из-за связей с так называемой «ДНР». Тем временем его жена Валерия Вагоровская, владелица санкционированной в Украине платежной системы Fondy, пытается продать бизнес европейцам, пока им не заинтересовались компетентные органы Великобритании. И Национальный банк Андрея Пышного, похоже, не собирается никоим образом этому помешать.
За что преследуют Вагоровского
Владимир Вагоровский – бывший управляющий торговой сети «Амстор», принадлежавшей группе компаний «Смарт-Холдинг». В далеком 2015 году в помещениях Вагоровского провели обыски в рамках целого ряда уголовных производств.
Кроме доказательств противоправных действий, в его квартире в центре Киева нашли наградное оружие от главного милиционера Донецкой области Романа Романова, «буквально за руку заводившего Павла Губарева на последнее заседание тогда еще легитимного Донецкого облсовета, предлагая назначить его губернатором», — писало РБК.
Следственным действиям у Вагоровского предшествовало его разоблачение в противоправных действиях, выводе денежных средств с предприятий «Амстор» на сторонние компании с целью личного обогащения, попытки присвоить бизнес. В начале 2015 года магазины сети Донбасса были захвачены вооруженными людьми. По их словам, они действовали по указанию Вагоровского. В магазинах была уничтожена инфраструктура, финансовая документация, пропала выручка.
Бывший «Амстор» в Донецке
Тогда же СМИ сообщали, что бывший управляющий «Амстора» сбежал из Украины во Францию. По нашим данным, сейчас правоохранители работают над его экстрадицией. И вернемся к бизнесу его жены.
Почему Fondy осталась без лицензии в Украине
Платежная система Fondy была создана в 2014 году в Киеве. Владельцем бренда Fondy является австрийская компания V&A Holding GmbH, 95% доли принадлежат Валерии Вагоровской. В Украине бренд Fondy представляло ООО «Финансовая компания "Элайенс"». С платежным сервисом работали Glovo, Uklon и другие крупные компании. Вдруг в апреле 2024 года Нацбанк исключил ООО «ФК “Элайенс”» из реестра платежных систем.
Причиной стала информация от правоохранительных органов об использовании Fondy на временно оккупированных территориях, работе в РФ и возможном уклонении от уплаты налогов. В регуляторе сообщили, что 80–90% сделок Fondy имеют признаки мискодинга. Суть схемы состоит в преднамеренном присвоении транзакции неправильного MCC-кода, чтобы скрыть реальную деятельность бизнеса и вид товаров. Благодаря этому платежная система могла занижать обороты и уклоняться от налогов.
По версии СБУ, владелица Fondy Вагоровска из-за ряда компаний была связана с платежной системой «Единый кошелек W1», работавшей на тогда уже оккупированной части Донецкой области и в России. Зимой 2024 спецслужбы разоблачили также брата Вагоровской Алексея Бондаренко, который с 2014 по 2022 якобы имел в России платежный бизнес и отчислял налоги государству-агрессору. При этом российский сервис Бондаренко по своему функционалу был идентичным Fondy. Как установила СБУ, Бондаренко просто арендовал у сестры программное обеспечение. Бизнес-вумен скрыла эту информацию при перелицензировании платежных систем.
Валерия Вагоровская
Вагоровская все обвинения решительно опровергла, назвав это давлением на бизнес. В то же время, собеседники «Экономической правды» в правоохранительных органах заверили, что связь между Fondy и Россией действительно есть и ее детально исследуют. В СБУ комментировать дело отказалось, сославшись на секретность «контрразведывательной деятельности в интересах национальной безопасности».
Вторая жизнь Fondy в Европе
Решение НБУ по лицензии Fondy фактически сорвало соглашение о продаже компании грузинскому TBC Bank. Так что владелица двинулась с востока на запад — в Европу. Вагоровская создала разветвленную сеть компаний. Пять в Великобритании: FONDY LTD; FONDY GROUP LTD; Fintech Global Software Ltd; FYNEX.AI LIMITED; FIX IDЕА LTD. Чтобы замести следы, в последнюю формальным владельцем записали Владислава Колодистого, но расследование установило, что реальной владелицей является Вагоровская.
В Австрии зарегистрирована упомянутая выше V&A Holding GmbH. В Ирландии – Fondy Payments Limited. В Эстонии – Payment Systems OÜ. Еще три на Кипре – Miramilis Ltd, Lorley Investments Ltd и Faidria Investments Limited. Некоторые из этих компаний уже привлекли к себе внимание финансовых органов, поэтому то, что не удалось сделать в Украине из Fondy (ООО «ФК «Элайенс») — заработать и быстро «сбагрить» проблемный актив — Вагоровская пытается сделать в Великобритании.
По имеющейся информации, 13 октября 2022 года V&A Holding GmbH передала 2 223 809 акций FONDY LTD компании FONDY GROUP LTD. 16 февраля 2026 года в ту же FONDY GROUP LTD влили 274 199 фунтов стерлингов. Вливание капитала произошло непосредственно перед датой вступления в силу или открытием производства по делу о неплатежеспособности V&A Holding GmbH 17 февраля 2026 года.
Столь близкий промежуток времени между вливанием капитала в FONDY GROUP LTD и неплатежеспособностью V&A является основополагающим основанием для проверки «след за деньгами». Она должна установить, кто фактически предоставил средства, происходят ли они от Вагоровской и других подконтрольных ей компаний. Более того, в период с 2022 по 2026 год для FONDY LTD существовали многочисленные заявки на наличные деньги или распределение акций. В то же время, имеющиеся бухгалтерские записи показывают постоянный ущерб. К примеру, -762 759 фунтов стерлингов за 2023 год и -645 415 фунтов стерлингов за 2024 год. Сочетание постоянных убытков и повторных приращений капитала вызывает значительные вопросы источников финансирования. Все эти факты — передача акций одной компании в другую, переток денежных средств — могут указывать на отмывание средств.
В Великобритании банки и финансовые учреждения очень жестко контролируют крупные или необычные переводы, криптовалютные операции, наличные взносы и происхождение средств. Легализация или «отмывание» денег по законодательству этой страны — очень серьезное уголовное преступление, за которое могут наказывать не только тех, кто непосредственно «отмывает» деньги, но и людей, которые помогают скрывать происхождение средств, переводят их, хранят или даже не сообщают о подозрительных операциях. Не исключено, что награда, которая не нашла свою героиню в Украине, все же найдет ее в Лондоне.
