БЕБ завершило розслідування проти Коломойського за фактом заволодіння 5,3 млрд гривень
Детективи Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Детективи виділили матеріали досудового розслідування щодо олігарха в окреме кримінальне провадження. Водночас триває слідство й по інших учасниках організованої та керованої олігархом групи.
- Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн до каси банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частину безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей було сформовано за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема, це понад 2 млрд грн, - додали в БЕБ.
Також детективи довели факт організації заволодіння Коломойським понад 3,3 млрд грн "Укрнафти" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Так, у ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував.
- Коломойського підозрюють у кількох справах. Зокрема, у незаконному заволодінні 9,2 млрд гривень. Підозри йому вручили у вересні минулого року.
- Крім цього, Нацполіція підозрює Коломойського у замовленні вбивства адвоката, який відмовився від співпраці.
- Коломойському було обрано запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1,9 млрд гривень.
