У Києві затримали екс-топподатківця, який «відмив» понад 1,5 млрд грн

Альона КАТАШИНСЬКА

5 вересня 10:10 0

У Києві затримали екс-топподатківця, який «відмив» понад 1,5 млрд грн

Фото: t.me/SBUkr

В Україні ліквідована масштабна схема легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України, учасники якої протягом 2023-2025 років «відмили» понад 1,5 млрд грн. Більшість з цих грошей була вкрадена з бюджету нашої держави, повідомили у пресслужбі Служба безпеки України (СБУ).

За даними відомства, організатором оборудки є колишній заступник голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр». Наразі чиновник затриманий. Хоча ім'я його офіційно не називається, ЗМІ та пабліки повідомляють, що це Євген Бамбізов , який у кінці червня намагався побити дівчину у Київському барі і погрожував людям.

За даними СБУ, затриманий залучив до злочинної діяльності ще чотирьох спільників – вони забезпечували функціонування «схеми». Серед зловмисників двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.

Щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері». Також для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено одержану незаконним шляхом готівку, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків, зборів та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.