Компанії Ірини Костюшко та Павла Бабіча організували масштабну схему незаконного експорту та ухилення від податків
Депутатка Житомирської облради Ірина Костюшко та її бізнес-партнер Павло Бабіч причетні до схем легалізації незаконних операцій з експорту зернових. Підприємства бізнесменів в Житомирській та Рівненській областях, фіктивно здають в суборенду ліси під виглядом сільськогосподарських угідь. Це дає змогу здійснювати пільгове оформлення експорту зернових та махінації з оподаткуванням.
Понад 12 років нинішня депутатка Житомирської обласної ради Ірина Костюшко, власниця групи компаній “Зоря Агро групп” розповідала про історію свого підприємницького успіху, завдяки якому вона “з нуля” почала відроджувати галузь льонарства в Україні, обравши для цього занепалі підприємства у кількох районах Житомирської області. Проте протягом останніх кількох місяців завдяки журналістській роботі мешканцям регіону - виборцям Костюшко, працівникам її підприємств, а також бізнес-партнерам, з якими працюють її компанії - стало відомо про низку фактів, що мали б поставити під великий сумнів реальність успіху бізнесвумен.
Наприклад, з судових рішень зʼясувалось, що компанії Костюшко понад 12 років незаконно користувались землями Коростенської територіальної громади. Крім того, стало відомо, що Костюшко приховувала від колег по фракції “Пропозиція” в облраді наявність у себе одного чи більше російських паспортів. А згодом зʼясувалось, що протягом щонайменше останніх 4 років бізнес підприємиці та її бізнес-партнера Павла Бабіча розвивався на кошти осіб, повʼязаних із підсанкційною російською компанією Росгосстрах та її “дочкою” в Україні - СК “Провідна”, яку перепрофілювали у агропідприємство.
Утім, тепер може виявитися, що принаймні частина бізнесу Костюшко і Бабіча - взагалі не має відношення до реального сільського господарства. Адже “підприємницька діяльність” у них полягає в здачі в суборенду земельних ділянок в лісі під виглядом “сільськогосподарської землі”, аби легалізовувати куплене на чорному ринку зерно для подальшого експорту.
“Підмінні” контракти
Оренда сільськогосподарських земель, працевлаштування працівників, купівля або найм техніки, придбання посівного матеріалу, ТМЦ, в подальшому посів та збір зернових чи інших культур, перевалка, продаж або вторинна переробка, сплата податків на кожному етапі посівної кампанії. Так працює звичайний фермер або інший сільськогосподарський виробник, але не Ірина Костюшко з компаньйоном Павлом Бабічем.
Останні вирішили, що це надскладний процес заробітку ще із великими ризиками притаманними агробізнесу, який потрібно перетворити на просту, безперебійну схему відмивання грошей.
Ось як працює схема. Для того, щоб підтвердити легальність походження будь-якої сільськогосподарської продукції при експорті, трейдер має предʼявити митним органам контракт із реальним виробником. У цього виробника, в свою чергу, мають бути співмірні посівні площі, виробничі потужності, персонал.
Звісно, далеко не кожен експортер демонструє справжні контракти зі справжніми фермерами. Адже сотні тисяч тон зерна купуються на “сірому” ринку за готівку. Для фермера це швидкі гроші, для трейдера - економія на податках та інших офіційних платежах, за рахунок чого зростає маржа для експорту. У цьому випадку, щоправда, справжніх документів на кордоні предʼявити просто неможливо. У судовому реєстрі є тисячі постанов про фіктивні договори, які мали б підтвердити “чистоту” походження зернових та іншої аграрної продукції. Це можуть бути як повністю сфабриковані документи (коли компанія “постачальник” взагалі не чула про свого “контрагента” експортера), або ж “частково сірі” схеми. Наприклад, компанія існує, контракт нібито реальний, але і близько немає стільки посівних площ і техніки, аби виростити заявлені експортером обсяги зерна. Щоб уникнути “конфузу” на кордоні, підприємливі експортери або ж “постачальники” таких “частково сірих” контрактів можуть “добирати” посівні площі у інших фірм, аби створити хоча б видимість необхідних обсягів.
Схоже, саме у такій схемі беруть участь підприємства Ірини Костюшко і Павла Бабіча. У розпорядження редакції потрапили договори щодо передачі в суборенду тисячі гектарів земель в областях роботи їх компаній.
Заробляють не лише на експорті
В такій схемі організатори заробляють на кожному етапі її реалізації. Адже підставна компанія, на яку оформлена суборенда непридатної для вирощування зерна землі, замовляє в інших підставних компаній насіння, міндобрива, послуги з посіву, обробітку, збору та перевезення врожаю. Звісно, замовляє це все як «повітря», виключно на папері – тобто здійснюють фіктивне підприємництво.
В цілому, можна казати що вирощування врожаю на 6 тис. га земель, це десятки чи навіть сотні господарських операцій по яким виникають податкові зобов’язанні відповідних сторін, в тому числі й кредити з ПДВ. Таким чином Ірина Костюшко та Павло Бабіч організували схему, по якій ці податки не сплачуються або сплачуються в набагато меншому розмірі, тому що в реальності ти орендуєш ліс, а по документах вирощуєш тисячі тон врожаю.
Варто відзначити, що Костюшко і Бабіч не вперше фігурують у схемах, повʼязаних із суборендою, тіньовим обігом зерна та виведенням валюти за кордон. Раніше ЗМІ уже писали, що у лютому 2022 року агрофірма “Зоря” здала ділянки в оренду ТОВ “Фін-Інвест Полісся” на 7 років і уклала договір про “очищення ділянок” від лісу. Щоправда, орендарі забули взяти дозволи на вирубку такого лісу, за що отримали кримінальне провадження. ТОВ “Фін-Інвест Полісся”, яке зараз перебуває у процесі банкрутства, раніше під іншою назвою момент фігурувало у кримінальному провадженні про виведення $16 млн на закордонні рахунки з банку "Січ", входило до складу фінансово-конвертаційного центру, ухилялось від сплати податків та брало участь у схемах тіньового вивезення зерна.
Це може свідчити про те, що участь компаній Костюшко і Бабіча в схемах, повʼязаних із ухиленням від сплати податків, “чорним зерном” та фіктивною орендою сільськогосподарських угідь - це не випадковість, а системна політика компаній, що розвиваються за кошти підсанкційного Росгосстраха. Тож навіть якщо Служба безпеки воліла б ігнорувати російські корені цього бізнесу, то є ціла низка причин звернути на нього увагу оновленому керівництву Бюро економічної безпеки, адже очевидно, що виявлення підприємств Костюшко і Бабича в переліку обвинувачених у нанесенні тяжкої економічної шкоди Україні - це лише питання часу.
