"Карлсон", "Тенор" і "Че Гевара": хто ховається за прізвиськами членів групи Міндіча
Про викриття глобальної злочинної схеми у державній компанії «Енергоатом» два дні тому повідомили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Незабаром стали відомі імена учасників цієї схеми – про них розповідає Коротко про.
Що таке «бек-офіс»
Кілька людей, під контролем яких знаходився «Енергоатом» і які вимагали від контрагентів «відкати» у розмірі 10-15% від суми укладених контрактів (хоча є підозри, що «відкати» могли доходити і до 40% від вартості контрактів), вже затримано. Двоє встигли втекти за кордон. Слідство вважає, що отримані від корупційних схем гроші «відмивалися» через київський офіс, який має пряме відношення до родини ексдепутата Верховної Ради Андрія Деркача, підозрюваного у держзраді.
У журналістських матеріалах цей офіс називається «бек-офіс» – сюди сходилися фінансові потоки, зібрані від тендерів, підрядів, «відкатів», все це легалізувалося та документально закріплювалося. Керували ним люди з прізвиськами «Шугармен», «Решик», «Фея» та «Люся». Офіційних посад в «Енергоатомі» вони не обіймали, але фактично керували ним. Далі – про те, хто переховувався за прізвиськами, на думку експертів, журналістів та джерел у правоохоронних органах.
Фото: Радіо Свобода
"Карлсон" - Тимур Міндіч
Кінопродюсер, один із фігурантів справи, пов'язаний зі «Студією «Квартал-95». Має тісні зв'язки у бізнес- та політичному середовищі, а також контакти з ексглавою Приватбанку Ігорем Коломойським. За даними ЗМІ, Міндіч виїхав з України за кілька годин до початку обшуку у його будинку. Як кажуть у Держприкордонслужбі, все законно, як батько трьох дітей.
У справі «Мідас» йому інкримінують організацію та керівництво злочинною групою, контроль «кадрових призначень, закупівель та руху коштів» в енергетиці. До своєї резонансної появи як фігурант справи «Мідас» Міндіч був відомий переважно як бізнес-партнер у медіа, про його приватне життя відомо мало.
Тимур Міндіч. Фото: Наші Гроші
«Професор»/«Сигізмунд» - Герман Галущенко
До липня цього року – міністр енергетики України, з липня до 12 листопада – міністр юстиції України.
САП та НАБУ підтвердили участь Галущенка у злочинній організації, розкритій під час операції «Мідас». Ім'я міністра фігурує у списках осіб, щодо яких проводилися слідчі дії: обшуки, аудіозаписи, участь у схемах, пов'язаних із контрактами «Енергоатома».
Через високий пост Галущенка у сфері енергетики є припущення, що він не просто фігурант із мінімальною роллю у схемах «відкатів», а один із організаторів та керівників «бек-офісу». Також, за інформацією прокуратури, в «Енергоатомі» Галущенко перебував під впливом Тимура Міндіча. При цьому його називають і «людиною» Андрія Деркача, екснардепа-зрадника України.
У середу, 12 листопада, Галущенка було усунуто Кабміном з посади керівника Міністерства юстиції, а президент Зеленський вимагав його звільнення. Сам він заявив, що його «тимчасове усунення» - це цивілізований крок, співпрацює зі слідством і «за посаду не тримається». При цьому жодних підозр йому не пред'явлено.
Герман Галущенко. Фото: Офіс президента України
«Рокет» - Ігор Миронюк
Колишній радник міністра юстиції Германа Галущенка та колишній помічник екснардепа Андрія Деркача, підозрюваного у держзраді. Вважається одним із ключових зв'язкових між «бек-офісом» та міністерством. Підозрюється у схемі розкрадання коштів в енергетиці: у суді під час затримання було зафіксовано спроби знищити документи. Також відомо про організацію "Рокетом" схем відкатів від контрагентів компанії "Енергоатом".
Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у справі Міндіча – утримання під вартою або внесення застави у 136 млн 620 тис. грн.
Ігор Миронюк. Фото: 5.ua
«Тенор» - Дмитро Басов
Дмитро Басов. Фото: tsn.ua
Виконавчий директор з безпеки "Енергоатома". Колишній співробітник прокуратури, потім голова підрозділу спецбезпеки НАЕК «Енергоатом». Вважається одним із ключових силовиків у системі, що мав вплив на питання безпеки та контролю. Він же «тіньовий керуючий», читай – «смотрящий» «Енергоатома».
У справі «Мідас» проходить як один із 7 підозрюваних. Його звинувачують у причетності до корупційної схеми в «Енергоатомі»: сприяння завищеним закупівлям, отримання неправомірних вигод. Також привертає увагу значне зростання добробуту Басова під час його роботи в енергетичному секторі (наприклад, придбання автомобілів класу люкс – Mercedes GLE 300d, Land Rover Range).
У суді розглядалось утримання його під вартою з альтернативою застави 45 млн грн. Є повідомлення про зафіксовані спроби Басова отримати хабарі (у судових матеріалах нібито фігурує сума 53 тис. доларів).
«Че Гевара» - Олексій Чернишов
Олексій Чернишов Фото: wikipedia.org
Вважається, що під цим прізвисько фігурує колишній віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності, раніше – голова правління «Нафтогазу», міністр розвитку громад та територій, голова Київської ОДА.
У справі «Мідас» НАБУ та САП повідомили про підозру Чернишову у незаконному збагаченні (детективи задокументували передачу готівки близько 1,2 млн доларів і близько 100 тис. євро, а також транш у 500 тис. євро, який нібито був переданий його дружині вже після того, як Чернишов став підозрюваним).
У «плівках Міндіча» дружина – Світлана Чернишова – викладач у КНУ ім. Шевченко згадується, що вона отримувала замість чоловіка гроші – пів мільйона євро (за матеріалами слідства).
У відкритих джерелах повідомляється, що у подружжя Чернишових є кілька квартир та інше майно, яке раніше вже було заарештоване або проходило в кількох кримінальних провадженнях. Та й сам Олексій Чернишов неодноразово був учасником гучних епізодів, зокрема антикорупційних розслідувань та арештів майна.
У липні цього року дружина внесла за Чернишова заставу у розмірі 120 млн грн – він отримав підозру НАБУ та САП про зловживання службовим становищем та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
"Шугармен" - Олександр Цукерман
Олександр Цукерман. Фото: Схеми via collive.com
Бізнесмена Цукермана називають одним із учасників «бек-офісу з легалізації коштів», відповідальним за юридичний супровід руху грошей. Виїхав за кордон. У справі «Мідас» перебуває у статусі підозрюваного. Вважається, що через руки "Шугармена" та його "бек-офіс" у центрі Києва пройшло не менше 100 млн доларів, при цьому передбачається, що він діяв у зв'язці зі своїм братом Михайлом, який також виїхав за кордон.
"Решик" - Ігор Фурсенко
Також вважається співробітником "бек-офісу з легалізації коштів". Деталей його біографії у відкритих джерелах небагато, передбачається, що він завідував операційною роботою з грошовими потоками. Знаходиться у статусі підозрюваного.
«Фея» Леся Устименко
Фігурантка «бек-офісу» знаходиться в статусі підозрюваної. Приватна підприємниця, як з'ясували журналісти, яка опікується «дослідженнями громадської думки». Є підстави вважати, що її чоловік – громадянин Росії.
«Люся» - Людмила Зоріна
Учасниця мережі із легалізації коштів, даних про біографію мало. Також перебуває під підозрою. Її вид діяльності як приватного підприємця, за інформацією видання «ЄП», – консультування з питань комерційної діяльності та управління.
