В Україні викрили схему з "конвертцентром" на сотні мільйонів, серед засновників - "вчитель РФ" і вигадані поляки
В Україні правоохоронні органи викрили групу осіб, яких підозрюють у реалізації схеми з виведення близько 580 млн грн, отриманих за оборонними контрактами, через так званий "конвертаційний центр". Також їм інкримінують ухилення від сплати податків на суму, що перевищує 100 млн грн. Про це повідомляє Нацполіція.
- Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через «конвертаційний центр», перерахувавши через нього гроші на фіктивні фірми. На папері - закупка запчастин та інших матеріалів, фактично - гроші текли прямісінько в кишені ділків. Як тільки кошти з оборонних контрактів потрапляти на рахунки фіктивних компаній, їх одразу знімали, а готівку передавали замовникам, - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили мережу з понад 40 підконтрольних фіктивних підприємств, які використовувалися учасниками злочинної організації. Через ці компанії здійснювалося прикриття незаконних фінансових операцій та виведення коштів. Серед керівників зазначених фірм - громадяни України, які з 2014 року проживають на території так званої "ДНР" та, за даними слідства, підтримують владу РФ й агресію проти України. Одна з фігуранток, зокрема, працює в освітній сфері та має звання "Вчитель Росії". Засновниками частини підприємств значилися особи, які нібито є громадянами Польщі. Однак офіційна інформація, отримана від польської сторони, підтвердила, що "ці особи є вигаданими".
Правоохоронці встановили повну схему роботи угруповання - від фіктивних постачальників до організаторів і фінансових посередників. У грудні минулого року про підозру повідомили 3 ключовим учасникам: керівнику конвертаційного центру, співорганізатору та бухгалтерці угруповання. Після цього, за даними слідства, фігуранти намагалися чинити тиск на слідчого та залучити виконавців для провокаційних дій, зокрема підпалу авто, пропонуючи за це близько 2000 доларів.
Згідно з результатами судово-економічних експертиз, через схему ухилення від оподаткування держава зазнала збитків приблизно на 100 млн грн, а через "конвертаційний центр" було легалізовано близько 580 млн грн коштів, отриманих за оборонними контрактами.
Крім того, під час слідства отримано додаткові докази щодо ще 5 ключових учасників схеми. На території Дніпропетровської області проведено близько 40 обшуків, під час яких вилучено фінансову документацію, техніку, носії інформації, чорнові записи, майже 2 млн грн готівкою та транспортні засоби.
Загалом 7 особам повідомлено про підозру, 5 із них затримано в процесуальному порядку. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків. Усім підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також вирішується питання щодо арешту майна та відшкодування завданих державі збитків.
- 2 квітня ДБР у співпраці з підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції викрили оборудку з розкрадання бюджетних коштів, спрямованих на гуманітарне розмінування. Підозру оголошено директору приватної компанії, що працює у сфері протимінної діяльності, а також очільниці групи саперів.
- 2 квітня НАБУ та САП розкрили масштабну корупційну схему на сотні мільйонів, через яку незаконно привласнювали зерно АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України". До злочинного угруповання входили колишні керівники держкорпорації та представники закордонної компанії.
