Після «зливу» справи про легалізацію 5 млрд в Україні співвласниця Айбокс Банку відкриває фінансовий бізнес у Великобританії
Фігурантки справи про міскодинг та відмивання 5 млрд грн для нелегальних онлайн казино Альона Шевцова, Ірина Циганок та Зоя Нестеровська відкривають нові фінансові компанії в Британії та Польщі. Про це свідчать дані з іноземних реєстрів. Впродовж останнього часу розшукувані українськими правоохоронцями підприємиці зареєстрували не менше 5 компанії за кордоном, пише dsnews.ua.
Йдеться про товариства Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN тощо. Деякі з цих компаній були перереєстровані відразу після ухвалення Президентом України указу про рішення РНБО запровадити санкції проти 4 осіб, серед яких члени уряду Януковича, проросійський олігарх та Альона Шевцова.
Персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Альони Шевцової введені на 10 років й передбачають блокування активів та заборону на різну економічну діяльність в Україні. Тому зміни у компаніях, можуть бути спрямовані на обхід згадуваних санкцій.
Раніше у Бюро економічної безпеки повідомили, що спеціальне розслідування відносно Шевцової, Циганок та Нестеровської завершено. Шевцова та Нестеровська були оголошені в розшук оскільки переховуються закордоном. А Циганок правоохоронці затримали у Польщі.
Окрім Шевцової, Циганок та Нестеровської у справі фігурують працівники регіональних відділень та директори департаментів Ibox bank. За версією слідства ця група організувала схему легалізації коштів з використанням "міскодингу". Це дозволило "відмити" близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Справа була скерована до суду. Проте суд першої інстанції ухвалив рішення про закриття кримінальної справи через завершення строків досудового розслідування, а Київський апеляційний суд залишив ухвалу без змін. Наразі це рішення Офіс генерального оскаржує в Касаційному кримінальному суді, справа передана в доповідь судді Наталії Білик.
