• Главная
• Экономика

Через Мотор Банк, бывший банк подсанкционного экс-президента завода Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, а также Банк Альянс выводятся деньги заграницу с помощью схем с фиктивным импортом.
Об этом сообщили собственные источники в Национальном банке Украины.

В указанных финансовых учреждениях компании-«однодневки» с очевидными признаками фиктивности, у которых нет сайтов, отчетности, наемных работников, и где директор и конечный бенефициарный собственник — одно и то же лицо, массово открывают счета, после чего сразу же участвуют в выводе валютных средств, прикрываясь фиктивными импортными.

Все это происходит несмотря на то, что «Мотор банк» находится под санкциями, а потому испытывает большие трудности в открытии счетов из-за отсутствия полномочий у исполняющего обязанности председателя правления банка. Тем не менее, из-за «Мотор-банка» вопреки требованиям постановления Национального банка Украины от 19 мая 2020 года № 65 «Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга», только за апрель 2025 года было незаконно выведено 57 млн ​​506 тысяч 210 долларов США.

К примеру, ООО «Энерджей Делайт» с уставным капиталом в 50 тысяч грн перевело в Польшу фирме TRADING BRIDGE SP. Z OO сумму в 12 млн 58 тысяч 750 долларов.

В мае 2025 года через «Мотор банк» фирмы, большинство из которых было зарегистрировано уже во время полномасштабного вторжения России в Украину, вывели еще 41,7 млн ​​долларов США на основании импортных соглашений с признаками фиктивности.

Через «Банк Альянс» Павла Щербаня, который, несмотря на большое количество нарушений, штрафов и невыполнение своих обязательств перед клиентами, все еще остается работать на рынке, выводятся также большие суммы валютных средств: за апрель и май 2025 года «Альянс» подтвердил транзакций на 20,8 млн долларов. и других стран.

Полный список компаний, которые через счета в банках «Мотор Банк» и «Банк Альянс» выводили деньги за границу по фиктивным импортным соглашениям:

Апрель 2025 года

1. ООО "АТЛАНТ ФОРМАТ" 44463905 вывело в Гонконг на STARNINE SALES LIMITED – 426 569 долларов США
2. ООО "ОН-ТАЖ" 40697101 вывело в Китай на ZHEJIANG KAITOU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD – 144 049 долларов США
3. ООО "ВИТАЛ ПРОГРЕСС" 45214462 вывело в Гонконг на OPTIMA TRADE LIMITED - 4 619 051 долларов США
4. ООО "ДЕСМИН ТОРГ" 45230421 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на TRADING COMMERCE DISTRIBUTION FZ-LLC - 87 630 долларов США
5. ООО "ДЬЮТОН ТРЕЙД" 45447638 вывело в Польшу на AFINTRADE Sp. z oo - 360 298 долларов США
6. ООО "ЭНЕРДЖЕЙ ДЕЛАЙТ" 45210117 вывело в Польшу на TRADING BRIDGE SP. Z OO – 12 058 750 долларов США
7. ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП" 45339667 вывело в Гонконг на LATUNA LIMITED – 8 875 352 долларов США
8. ООО "ПЕППЕР СТАР" 44610024 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 7 893 400 долларов США
9. ООО "ПОЛИПРОМ КОНТУР" 44972273 вывело в Гонконг на STARNINE SALES LIMITED – 9 714 773 долларов США
10. ООО "СЕНФИДЖО ИНД" 45242023 вывело в Гонконг на WHARVEST LIMITED – 7 841 927 долларов США
11. ООО "ТЕХСТРОЙМАРКЕТ" 44466089 вывело в Китай ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO., LTD – 103 038 долларов США
12. ООО "ТК ТРЕЙД ПЛЮС" 44094150 вывело в Китай ARTEL-TEX CHINA CO.,LTD – 326 693 долларов США
13. ООО "ТОМРАН" 45565659 вывело вывело в Объединенные Арабские Эмираты на LVM WHOLESALE LLC-FZ 630 515 долларов США
14. ООО "Торговый знак" 45038301 вывело в Польшу на MAXISPRODUCTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA – 90 792 долларов США
15. ООО "ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН" 45403585 вывело в Эстонию на Genesis Trading House Ou - 2 182 055 долларов США
16. ООО "ФЕРТЕНИКА" 44372310 вывело в Польшу на GN ELECTRONIC SP. Z OO - 1 483 057 долларов США
17. ООО «АГРО-СОЛАР» 44776698 вывело в Германию на John Deere Walldorf International GmbH – 1 318 136 долларов США
18. ООО "ГЛОБИНЭКС" 45659982 вывело в Швейцарию на Alltag und Geratetechnik AG – 4 451 986 долларов США
19. ООО "ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УГЛ" 42137904 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 78 171 долларов США
20. ООО "ЕВРО-ИНВЕСТ-ТРЕЙД" 44373602 вывело в Венгрию на FURDARO-PLUS Kft.- 556 389 долларов США
21. ООО "КОРАЛ ИНД" 45395632 вывело Объединенных Арабских Эмиратов на GREAT SYSTEM LLC-FZ – 447 866 долларов США
22. ООО «МАЛЮНКОТРЕЙД» 44251388 вывело в Гонконг на Latuna Limited – 153 208 долларов США
23. ООО "МЕГА СОЛЮС" 44917782 вывело в Болгарию на INOA TRADE LTD и США на HARVESTBUILD WHOLESALE INC – 145 045 долларов США
24. ООО "МЕГА-ПРАЙД" 44093183 вывело в Эстонию на Redbusavto OU - 2 965 530 долларов США
25. ООО «МОТОРГРАНД» 44556140 вывело в Гонконг на Driventos Limited – 589 836 долларов США
26. ООО "НИКОС ГРУПП ПЛЮС" 45379102 вывело в Болгарию на LPD TRADE LTD – 212 939 долларов США
27. ООО "ПИРКАР" 42195107 вывело в Великобританию на Quality World Textiles Ltd – 204 375 долларов США
28. ООО "СВН ДИРЕКТ СЕРВИС" 45303033 вывело в Венгрию на FURDARO-PLUS Kft. – 338 535 долларов США
29. ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." 43846231 вывело в Мальту на Push Gaming Malta Limited – 23 338 долларов США
30. ООО "СПЕЙС ТОРГ" 45563410 вывело в Чехию на YUVO BROTHERS TRADE LLC и Словакии на Integra Optima LLC – 52 690 долларов США
31. ООО "СПЕШЛТЕХ" 45459088 вывело в Польшу на Ngoptics sp. z oo – 811 857 долларов США
32. ООО "СТАРТАДВАНС КЛАБ" 44858501 вывело в Чехию на Rockson sro – 126 932 долларов США
33. ООО "СТРОЙСТРОЙ ПРОЦЕСС" 45359039 вывело в Гонконг на OPTIMA TRADE LIMITED – 208 418 долларов США
34. ООО "ТЕРАМИКС" 45397577 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на LVM WHOLESALE LLC-FZ -407 626 долларов США
35. ООО "ТРАНСМЕДИА ПРОВАЙД" 45387679 вывело в Великобританию на TRADELEY LLP – 917 285 долларов США
36. ООО «ТМ Мечта Украина» 44853344 вывело в Румынию на NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL – 132 266 долларов США
37. ООО "ФИШ-ФАКТОР УКРАИНА" 45375726 вывело в Норвегию на BRODRENE SPERRE AS – 97 225 долларов США
38. ООО "ХАР-ТОРГ-ТЕКСТИЛЬ" 45622622 вывело в Венгрию на T-Rex Trade Kft.долларов – 83 076 США
39. ООО "ХЕМПТОНС ТРЕЙД" 44536061 вывело Швейцарии на Alltag und Geratetechnik AG – 46 0332 долларов США
40. ООО "ЧЕРНОВЦЫ ОИЛ" 44662088 вывело в Молдову на Green Day Distribution SRL – 179 135 долларов США

Май 2025

1. ООО "АРРАН ИНДАСТРИ" 44416656 вывело в Испанию на SEVILLA SALES SUMMIT SL – 643 149 долларов США
2. ООО "АТЛАНТ ФОРМАТ" 44463905 вывело в Гонконг на STARNINE SALES LIMITED – 2 167 859 долларов США
3. ООО "ВАЛИОС ГРУПП" 44287718 вывело в Турцию на KYARRA IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI – 153 031 долларов США
4. ООО "ОН-ТАЖ" 40697101 вывело в Китай на ZHEJIANG KAITOU SANITARY WARE TECHNOLOGY CO., LTD – 117 630 долларов США
5. ООО "ДЕСМИН ТОРГ" 45230421 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на TRADING COMMERCE DISTRIBUTION FZ-LLC – 75 066 долларов США
6. ООО "ДРОСГРУПП" 45516114 вывело в Индонезию на PT ASIA TRADE - 43 986 долларов США
7. ООО "ДЬЮТОН ТРЕЙД" 45447638 вывело в Польшу на AFINTRADE Sp. z oo - 358 418 долларов США
8. ООО "ЭНЕРДЖЕЙ ДЕЛАЙТ" 45210117 вывело в Польшу на TRADING BRIDGE SP. Z OO – 21 560 000 долларов США
9. ООО "ЛАВРА ГРУПП" 45023845 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 601 080 долларов США
10. ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП" 45339667 вывело в Гонконг на LATUNA LIMITED – 6 402 389 долларов США
11. ООО "НЕКСУС ТОРГ" 45351930 вывело в Гонконг на NEOTRADE LIMITED – 1 091 180 долларов США
12. ООО "НИДЛ ГРУПП" 45445342 вывело в Канаду USTI SUPPLY INC. – 35 334 долларов США
13. ООО "ПЕППЕР СТАР" 44610024 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 1 051 420 долларов США
14. ООО "ПОЛИПРОМ КОНТУР" 44972273 вывело в Гонконг на STARNINE SALES LIMITED – 1 283 110 долларов США
15. ООО "СЕНФИДЖО ИНД" 45242023 вывело в Гонконг на WHARVEST LIMITED – 622 130 долларов США
16. ООО "ТЕХСТРОЙМАРКЕТ" 44466089 вывело в Китай ZHEJIANG LINGHANG MACHINERY & ELECTRON CO., LTD – 77 832 долларов США
17. ООО "ТК ТРЕЙД ПЛЮС" 44094150 вывело в Китай на ARTEL-TEX CHINA CO.,LTD – 358 640 долларов США
18. ООО "Торговый знак" 45038301 вывело в Польшу на MAXISPRODUCTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA – 716 400 долларов США
19. ООО "ТРЕЙД КОРПОРЕЙШН" 45403585 вывело в Эстонию на Genesis Trading House Ou – 1 531 955 долларов США
20. ООО "ФЕРТЕНИКА" 44372310 вывело в Польшу на GN ELECTRONIC SP. Z OO - 2 779 504 долларов США
21. ООО «АГРО-СОЛАР» 44776698 вывело в Германию на John Deere Walldorf International GmbH – 800 136 долларов США
22. ООО "ГЛОБИНЭКС" 45659982 вывело в Швейцарию на Alltag und Geratetechnik AG – 1 570 470 долларов США
23. ООО "ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ УГЛ" 42137904 вывело в Гонконг на TORQUE TRADE LIMITED – 427 819 долларов США
24. ООО "ЕВРО-ИНВЕСТ-ТРЕЙД" 44373602 вывело в Венгрию на FURDARO-PLUS Kft.- 115 353 долларов США
25. ООО "КОРАЛ ИНД" 45395632 вывело Объединенных Арабских Эмиратов на GREAT SYSTEM LLC-FZ – 182 395 долларов США
26. ООО "МЕГА СОЛЮС" 44917782 вывело в Болгарию на INOA TRADE LTD и США на HARVESTBUILD WHOLESALE INC – 92 823 долларов США
27. ООО "МЕГА-ПРАЙД" 44093183 вывело в Эстонию на Redbusavto OU – 575 700 долларов США
28. ООО «МОТОРГРАНД» 44556140 вывело в Гонконг на Driventos Limited – 589 836 долларов США
29. ООО "МП - АВТО БРОК" 44919462 вывело Румынии на EXELENT INVESTMENT SRL - 1 993 459 долларов США
30. ООО "ПИРКАР" 42195107 вывело в Великобританию на Quality World Textiles Ltd – 66 555 долларов США
31. ООО "СПЕШЛТЕХ" 45459088 вывело в Польшу на Ngoptics sp. z oo – 717 442 долларов США
32. ООО "ТЕРАМИКС" 45397577 вывело в Объединенные Арабские Эмираты на LVM WHOLESALE LLC-FZ -254 023 долларов США
33. ООО "ТРАНСМЕДИА ПРОВАЙД" 45387679 вывело в Великобританию на TRADELEY LLP – 645 650 долларов США

По данным источников, куратором данных схем выступает Дмитрий Олейник, заместитель председателя правления Национального банка Украины. Однако и сам глава НБУ Андрей Пышный был проинформирован о массовых подозрительных операциях по выводу денег за границу группой украинских фирм через «Мотор Банк» и «Банк Альянс», но реакции топ-менджемента НБУ за этим не последовало, что наталкивает на вывод о молчаливом согласии и сознательном бездействии Нацбанка.