Белорус Артем Ляшанов создал фейковую криптоплатформу Thedex для отмывания нелегальных средств - СМИ
Сотрудники платежной системы Bill_line (ООО «АйТиБит») и ее фактический владелец белорус Артем Ляшанов в скором времени получат еще одно уголовное дело за отмывание средств с использованием криптовалют через созданную ими фейковую криптоплатформу Thedex (Thedex.cloud), а сама компания будет исключена из реестра технологических операторов платежных услуг Национального банка Украины.
Украинские IT-специалисты обратили внимание на аккаунты в социальных сетях фейковой криптоплатформы Thedex (Thedex.cloud), где говорится о ее сотрудничестве с Bill_line. Дата создания поста подтверждает, что это сотрудничество началось фактически с первых недель создания Thedex.
Однако, основное доказательство родства двух проектов – общие сотрудники. Согласно профилям на Linkedin ключевые «сотрудники» Thedex совмещают работу и в Bill_line. Так, например, Danny Panchenko указывает, что с 2024 года работает и в Thedex.cloud и, в Bill_line одновременно по сегодняшний день. Аналогичную информацию указывает и некто Dmitriy Z., который с апреля 2024 года занимается технической поддержкой в Bill_line и одновременно работает менеджером в Thedex.cloud.
Еще один сотрудник, представляющий Bill_line на международных форумах, — Евгений Шелудяков. В его профиле на LinkedIn ранее было указано, что он является основателем Crypto Payment Gateway в Thedex. Примечательно, что тот же Шелудяков в своем посте от ноября 2024 года упомянул о своем участии в форуме на Мальте в качестве представителя компании Thedex. Одновременно н присутствовал на стенде Bill_line на этом же мероприятии.
Thedex не имеет юридического лица ни в Украине, ни в других странах. На сайте Thedex.cloud нет никакой юридической информации о компании, ее сотрудниках, как и ее страницах в социальных сетях Facebook, Instagram. Также бросается в глаза «накрутка» нескольких тысяч подписчиков из Индии и азиатских стран на аккаунт Thedex в социальных сетях, что также свидетельствует о «фейковом» и якобы самостоятельном проекте.
Bill_line и Thedex сотрудничают с платежной системой PayAdmit Владислава Колодистого. Эта информация указана также на их сайтах.
«Создание такого «проекта» однозначно является прикрытием для нелегальных операций и платежей с криптовалютами, которые осуществляет руководство, сотрудники Bill_line и Артем Ляшанов, который также якобы юридически не имеет отношения к компании, хотя и де-факто ее управляет и владеет», - отмечает IT-специалист Денис М., который с коллегами и обнаружили данную схему. По его словам собраны и другие материалы, свидетельствующие об отмывании средств в крупных размерах.
Данные факты будут переданы сотрудникам правоохранительных органов – Нацполиции, Службе безопасности Украины, Бюро экономической безопасности, а также главе Национального банка Украины Андрею Пышному.
С учетом гражданства Артема Ляшанова такие действия могут вредить национальной безопасности Украины.
Также Bill_line (ООО «АйТиБит»), которая пока является резидентом «Дія.City» уличили в уклонении в уплате налогов, путем фиктивного трудоустройства ФОП нескольких сотрудников. Как компания получила резиденство и почему не указаны данные по доходу должен ответить в. и. обязанности министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.
В частности, Максим Бороненко, который с августа 2021 года занимает должность Chief Commercial Officer (CCO), имел ФОП несколько лет и только недавно его закрыл. Аналогичная ситуация была с ФОП у руководителя отдела развития бизнеса платежного сервиса Дарины Карбонно, которая уже не работает в компании и у других сотрудников.
Ранее СМИ писали, что платежная система Bill_line Ляшанова может быть причастна к отмыванию средств и мошеннических схем «refund fraud» в Латвии – незаконный возврат средств за покупки на интернет-платформах, которые недавно разоблачили украинские и латвийские правоохранители, сообщает источник в правоохранительных органах.
Bill_line, как указано на ее сайте, сотрудничает со многими латвийскими компаниями, в том числе SoftGamings . Эта компания работает с провайдерами онлайн-казино, в частности в криптовалюте, и имеет головной офис в Латвии, а также еще один в России. Также компания Ляшанова сотрудничает с литовской компанией FinteqHub , которой управляет белорус Вадим Дрозд.
Источники в БЭБ и прокуратуре подтверждают, что согласно уголовному производству, внесенному в Единый реестр досудебных расследований № 72023000500000071 от 14.09.2023., что дело против «PariMatch» и ряда платежных систем– ООО «АйТиБит» и его фактического владельца белоруса Артема Ляшанова, а также руководства Андрея Моргуна и Оксаны Киреевой, с которой у Артема Ляшанова личные отношения, которые были в курсе махинаций, расследуется, а подозреваемым могут быть предъявлены обвинения.
В часности, Оксана Киреева (на фото) занимается рекрутингом (HR) украинцев в компании-прокладки Ляшанова
Это уже второе уголовное производство, где фигурирует руководство платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства по отмыванию денег с использованием ряда платежей.
Как отмечается в Едином государственном реестре судебных решений, компания ООО «Билл Лайн» («Тех-Софт Атлас») и ее руководство с июля 2021 года фигурируют также в уголовном производстве №42021100000000283. В материалах суда фигурирует также ряд ООО и банков, которые использовались для отмывания средств, из-за чего бюджет по оценке следствия недополучил 11 млн грн налогов на прибыль.
После возбуждения уголовного дела, в котором также фигурируют Андрей Моргун и Оксана Киреева, в октябре 2021 года ООО «Билл Лайн» сменило название на «Тех-Софт Атлас», оставив при этом ТМ bill_line. А в октябре 2025 года ООО «Тех-Софт Атлас» еще раз сменило название на ООО «АйТиБит». Такое переименование юридического лица свидетельствует о том, что компания и ее владелец преследуют цель скрыть.
За удаление этой информации из сети Интернет ООО «Тех-Софт Атлас» судилось со многими украинскими СМИ, но суды всех инстанций проиграли . Также суд в сентябре 2025 года отказался рассматривать иск ООО против «Информационное агентство «Тека Ньюз», тем самым подтвердив правдивость опубликованной информации.
