Семья предпринимателей из Харьковщины разбогатела на мошенничестве на почти 10 миллионов долларов — расследование BlackBox OSINT
30-летняя уроженка посёлка Малая Даниловка в Харьковской области Анна Денисенко за годы полномасштабной войны увеличила своё состояние до 6 млн долларов США, а её родители — до 3 млн долларов при том, что официальных источников таких доходов они не имеют. Об этом говорится в расследовании BlackBox OSINT о мошеннических схемах, которые позволили семье Денисенко разбогатеть землёй, недвижимостью и автомобилями.
За один лишь 2024 год девушка получила в собственность две земельные участка посреди леса общей площадью 0,66 гектара в посёлке Нещеров на Киевщине, которые стоят примерно 66 тысяч долларов США, а также жилой дом площадью 57 квадратных метров. В 2023 году Анна Денисенко стала владелицей сразу ряда дорогих коммерческих помещений в центре Харькова общей площадью почти 206 квадратных метров и стоимостью примерно 250 тысяч долларов США. Кроме того, в 2025 году Денисенко приобрела ещё новый автомобиль Porsche Cayenne E-Hybrid, цена которого сегодня на рынке — 135 тысяч долларов США.
До того она уже была владелицей больших помещений в Харькове на улице Полтавский шлях 140А общей площадью 3480 квадратных метров и стоимостью 5,5 млн долларов, а также земельным участком возле озера площадью 0,21 га в Дергачёвском районе Харьковщины, который стоит более 35 тысяч долларов.
Как выявили антикоррупционные расследования BlackBox OSINT, эти большие коммерческие помещения на улице Полтавский шлях 140А достались Анне Денисенко в результате мошеннической схемы, реализованной её родителями — Тамарой и Александром Денисенко, которые на сегодня владеют большими земельными участками, коммерческими помещениями и жилой недвижимостью на примерно 3 млн долларов.
Земля, недвижимость и автомобили находящиеся в собственности Анны Денисенко и ее родителей. Инфографика BlackBox OSINT
В 2020 году полиция расследовала уголовное производство по факту завладения этими помещениями, которые ранее принадлежали ООО «ПФК Христина, ЛТД». Директор этого ООО без ведома учредителей предприятия подписал ряд фиктивных соглашений с ООО «Солдат 2020», по которым продал последнему указанные помещения. Учредителем фирмы «Солдат 2020» была Тамара Денисенко, которая затем передала помещения в собственность своей дочери Анны.
Позже эти помещения использовались Харьковским областным благотворительным фондом гуманитарной помощи, бенефициаром которого была Анна Денисенко. Этот фонд правоохранители подозревали в завладении гуманитарной помощью, которая свозилась именно на улицу Полтавский шлях, 140А. В этом же помещении работал в своё время нелегальный зал игровых автоматов. Сегодня этот фонд переименован в «Фонд 1654», среди его учредителей теперь муж Анны Денисенко Евгений Трусов, и сегодня этот фонд позиционируется как фонд поддержки военного подразделения KRAKEN.
Кроме того, семья Денисенко подозревалась полицией в незаконной добыче недр, а именно использовании фермерским хозяйством «Денисенко» поверхностных вод из Лозовеньковского водохранилища, за что семья не уплачивала соответствующих платежей в бюджет и наносила ущерб природной среде и экономическим интересам государства в крупных размерах.
В мобильном приложении GetContact личный мобильный номер Анны Денисенко подписан абонентами как «Аня Крипта Инвестор Дубай», «Анна Биржа 60 Человек» и «Жена Евгения Инвестора», что может указывать на занятие ею и её мужем операциями с криптовалютой, прибыль с которых, скорее всего, не облагается налогами и является нелегальной. По данным BlackBox OSINT, кроме того, муж Анны Денисенко Евгений Трусов занимается также работой нелегальных колл-центров или «офисов», которые занимаются телефонным мошенничеством, заставляя доверчивых людей переводить им свои деньги.
