Колл-центры, полиграф и "романтические схемы" - в Днепре разоблачили масштабное криптомошенничество
В Нацполиции сообщили, что в Днепре была ликвидирована сеть колл-центров, похищавших криптоактивы. Задержали восьмерых организаторов. Злоумышленники обманывали людей из Украины и иностранцев, в том числе граждан Казахстана и Литвы. Об этом сообщает Национальная полиция.
Отмечается, что злоумышленники знакомились с пострадавшими на сайтах знакомств и в мессенджерах, постепенно входили в доверие и переводили общение в плоскость инвестирования в криптовалюту. Значительная часть обманутых – иностранцы, в том числе граждане Казахстана и Литвы, на которых злоумышленники целенаправленно ориентировались.
- Схема совмещала психологическое влияние и технологические инструменты: одни участники имитировали личные или романтические отношения, другие выступали как якобы опытные криптоинвесторы. Для убедительности использовали фейковые аккаунты, подмену лица во время видеозвонков и подконтрольные криптокошельки, через которые создавали видимость прибыли. Это побуждало потерпевших вкладывать все большие суммы, которые злоумышленники выводили на собственные счета. В общей сложности через счета злоумышленников прошло более двух миллионов долларов, - говорится в сообщении.
Участники группировки четко распределили роли – была собственная "служба безопасности", внутренний контроль. Злоумышленники обустроили в Днепре офисы, которые фактически функционировали как колл-центры. Именно оттуда ежедневно искали, сопровождали и обманывали пострадавших.
Организаторы выстроили многоуровневую иерархию. На верхнем уровне – координаторы и руководители, которые определяли стратегию, финансирование и распределение средств. Ниже - руководители направлений и так называемые "тим-лидеры", контролировавшие дисциплину, эффективность работы и коммуникацию с потерпевшими. Исполнители были разделены на отдельные группы: одни находили потенциальных жертв и входили в доверие, другие убеждали инвестировать, а отдельное звено обеспечивало технический доступ к криптокошелькам и последующий вывод активов.
После первого внесения средств жертву передавали так называемым "менторам-аналитикам". Под видом торговой помощи они получали доступ к экранам мобильных устройств, фиксировали конфиденциальные данные и фактически устанавливали контроль над криптокошельками. В дальнейшем все активы выводились на подконтрольные счета, после чего связь с потерпевшими прекращалась.
Деятельность организации была тщательно законспирирована. Участники использовали анонимные аккаунты, иностранные SIM-карты, закрытые Telegram-каналы, проходили внутренние проверки, в том числе с применением полиграфа. Офисы были оборудованы системами видеонаблюдения и контроля доступа.
По результатам мероприятий задержали восемь человек, среди которых организаторы и ключевые руководители преступной структуры. В ходе обысков изъяты более 100 тысяч долларов США наличными, компьютерная техника, мобильные телефоны, носители информации, криптокошельки, банковские карты, черновая бухгалтерия, а также 10 премиальных автомобилей.
Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении в создании и участии в преступной организации, а также в краже в особо крупных размерах (ч. 1 ст. 255, ч. 2с ст. 255, ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время продолжаются дальнейшие следственные действия, устанавливается полный круг потерпевших и объем нанесенного ущерба.
- В Украине началось очередное наступление на мошеннические call-центры. В течение февраля о ликвидации ряда преступных организаций сообщили СБУ, Нацполиция и прокуратура. 5 марта журналист Коротко про выяснял, почему нелегальные сall-центры продолжают процветать.
- В конце февраля на острове Бали в Индонезии загадочно исчез 28-летний украинец Игорь Комаров, которого связывают с деятельностью так называемых днепровских "офисов" - мошеннических call-центров.
