• Главная
• Происшествия

Фото: Владимир Вагоровский, г. Вена, Австрия

В свое время торговая сеть "Амстор" была одним из крупнейших игроков украинского рынка розничной торговли. Десятки супермаркетов по всей стране, товарные запасы на сотни миллионов гривен, тысячи квадратных метров недвижимости, более 9 тысяч сотрудников и многолетняя история сделали компанию одним из символов украинского ритейла начала 2000-х. Флагманскую компанию розничного бизнеса была Компания ООО «Торговый Дом «Амстор».

Конец успешному бизнесу положило то, что привыкли называть "корпоративным конфликтом". Впрочем, в распоряжении редакции оказались материалы исследований международных юристов, следствия, обвинительные акты, заключения экспертов, документы госорганов и переписка компаний, фигурирующих в этой истории. Их анализ однозначно свидетельствует — речь идет не о бизнес-конфликте, а о масштабной, заранее спланированной сделке на десятки миллионов долларов и полной безнаказанности для тех, кто ее придумал и организовал.

Предыстория. Спасение банкрота

Торговую сеть «Амстор» в 2003 году основал Владимир Вагоровский — посредственный бизнесмен из Донецка. Во время финансового кризиса 2008-2009 годов сеть оказалась на грани банкротства. В тот момент долг «Амстора» составлял 2 млрд грн, сеть генерировала более 72 млн грн убытков. «Спасательным кругом» для Вагоровского стал инвестор: он оказал финансовую помощь, перенял на себя долги Группы «Амстор» и выступил поручителем по кредиту на сумму свыше 50 млн долл. Структура собственности изменилась соответственно: инвестор получил 70% бизнеса, а доля миноритария Владимира Вагоровского снизилась до 15%. Но, что самое главное, бизнес был спасен : уже в 2013 году прибыль «Амстора» достигла 500 млн грн, сеть разросла почти вдвое — до 38 магазинов.

Здесь важно акцентировать: все это время инвестор вкладывал средства исключительно в развитие сети, не вмешиваясь в операционные процессы и не требуя дивидендов, стремящихся только к одному — увеличить капитализацию активов за счет развития. Однако все изменилось в 2014 году. Россия начала войну против Украины, охватила Донбасс хаосом, используя который Владимир Вагоровский решил вернуть себе 100% бизнеса.

Речь идет о хорошо организованной схеме: группа лиц, связанных с Владимиром Вагоровским, его женой Валерией Вагоровской (в девичестве Бондаренко) и подконтрольными им юристами и финансистами попытались получить контроль над бизнесом сети «Амстор» через создание компаний-клонов, вывод денежных средств из реального бизнеса, переправ обескровливание основного бизнеса.

Один из магазинов «Амстор»

Хронология событий

В марте 2014 года, пользуясь полным контролем над операционными процессами, Владимир Вагоровский без ведома мажоритарного акционера создал компанию-клон — ООО «Амстор Трейд» (код ЕГРПОУ 39135315) и еще ряд торговых компаний, учредителями которых, как установило следствие, были подчинены лица.

Без ведома и согласия других акционеров, пользуясь статусом управляющего партнера, Вагоровский де-юре перевел на «Амстор Трейд» весь розничный бизнес настоящего «Амстора» (контракты с поставщиками, товарные потоки, бренд и т.п.), прекратив обслуживать долговые обязательства перед банком «Укримм».

При этом все сотрудники остались трудоустроены на ООО «Торговый Дом «Амстор», которое им исправно платило заработную плату, но де-факто работали у ООО «Амстор Трейд», что забирало всю торговую выручку, используя абсолютно бесплатно оборудование и ресурсы ООО «Торговый Дом «Амстор».

Можно представить уровень цинизма Вагоровского и его сообщников — создан клон бизнеса, переведены все денежные потоки, но ресурсы, оборудование и персонал, который использовало ООО «Амстор Трейд» принадлежал компании, у которой этот бизнес и был украден. Как следует из материалов следствия, ООО «Амстор Трейд» использовало название, бизнес-связи с поставщиками, операционные возможности и коммерческую историю уже существующего бизнеса «Амстор», создавая впечатление правопреемства и реальной хозяйственной деятельности.

Признаки рейдерского захвата, присвоение активов и незаконного обогащения очевидны, и сейчас эту версию проверяют украинские правоохранительные органы. Впрочем, в материалах следствия фигурируют в основном бенефициары сделки. Цель этого расследования – подсветить деятельность всего круга привлеченных лиц. Чтобы неправомерные действия каждой получили надлежащую правовую оценку. Тем более, по данным наших источников, указанные ниже лица активно сотрудничают с Владимиром Вагоровским, но уже не с целью обогащения, а для сокрытия противоправных действий.

Ключевые действующие лица

Владимир Вагоровский – основной организатор незаконных схем.

Валерия Вагоровская ( профиль в Linkedin ) — соорганизатор, основная цель которой — легализация украденных денежных средств.

Александр Вагоровский (родной брат Владимира) – как руководитель бизнеса «Амстор» лично подписал документы, следствием которых стало хищение денежных средств в сумме более $3,9 млн.

Анна Чистовая — источники называют ее ключевым финансовым «мозгом» клана Вагоровских. Она была непосредственным разработчиком и планировщиком схем по выводу денежных средств из бизнеса «Амстор» в подконтрольной Вагоровской структуре.

Компания Miramilis Ltd (Кипр) и ее представитель, гражданин Кипра - Георгиос Георгиу.

Денис Дудкин – бывший, вероятно, номинальный директор ООО «Амстор Трейд». По материалам дела, на допросе он сообщил, что ему платили символические несколько тысяч гривен, чтобы он формально занимал должность директора, подписывал документы и выдавал доверенности лицам, связанным с окружением Вагоровских. Сейчас Дудкин скрывается в так называемой ДНР.

Диана Жужа, Оксана Решетняк, Игорь Арефев, Дмитрий Глушко, Инна Каминская и братья Дмитрий и Николай Минаевы — работали юристами и коммерсантами в группе «Амстор» и в то же время выступали подписантами от компаний, связанных с Владимиром Вагоровским, в частности ООО «Гратант», в частности ООО «Гратант, Lorley Investment Limited и других структур на основании доверенностей, выданных «фунтом» Денисом Дудкиным.

Сегодня все указанные лица, по данным следствия, находятся на постоянной связи с Вагоровскими и, вероятно, осуществляют меры по сокрытию следов.

Кипрская ширма

Отдельная роль в этой истории отведена кипрской компании Miramilis Ltd (которой, по-видимому случайно, на 100% владел сам Вагоровский). В 2014 году она стала владельцем клона ООО «Амстор Трейд». Кипрская компания служила идеальным прикрытием для фиктивного бизнеса. Более того, наличие среди владельцев европейской компании предоставляло ООО "Амстор Трейд" признаки статусности и связи с "иностранным инвестором".

2 января 2015 года Miramilis Ltd обратилась в государственные органы Украины с официальным письмом. В нем утверждалось, что ООО "Амстор Трейд" является якобы самостоятельной "крупной сетью розничной торговли продуктами питания" и "большим налогоплательщиком", а сама кипрская компания является законным владельцем бизнеса и стала жертвой "рейдерского захвата".

Копия письма Miramilis Ltd украинским органам власти, включая МВД и Министерству доходов и сборов

Но международные юристы опровергли утверждение Miramilis Ltd. Они установили, что в 2014 году ООО «Амстор Трейд» не имело признаков полноценной независимой торговой сети, не было достаточных собственных ресурсов, персонала, оборудования и операционной инфраструктуры, которые соответствовали бы заявленному масштабу деятельности. Более того, за весь период своей деятельности сумма уплаченных налогов не превысила 1500 долларов США (!).

Эксперты пришли к выводу, что операции ООО «Амстор Трейд», вероятно, носили формальный характер и создавали видимость реального бизнеса. Поэтому существует вероятность, что кипрская Miramilis Ltd вместе с Вагоровским использовали иностранный элемент права собственности на Амстор Трейд как инструмент для легализации заранее созданной мошеннической схемы по захвату бизнеса Группы Амстор. И реальными авторами ее обращения к украинским властям вполне могли быть люди из окружения Владимира Вагоровского — упомянутые выше юристы и финансисты Анна Чистовая, Дмитрий Минаев, Оксана Решетняк, Диана Жужа, Инна Каминская и другие, которые имели доверенности, контролировали коммуникацию от имени компании и, как утверждают отдельные свидетели.

То есть одна и та же группа лиц могла формировать позицию всех сторон, вероятно фальсифицировала доказательства и затем использовали эти заявления как доказательства «защиты бизнеса». За период 2014-2025 годов компания Miramilis подала более 150 заявлений в различные государственные и правоохранительные органы по поводу якобы потери бизнеса — компании «Амстор Трейд», единственной целью которых было отвлечь внимание от настоящих мошеннических действий. Итак, роль Miramilis и лиц, которые могли действовать от ее имени, заслуживает отдельного внимания следствия, в том числе в контексте положений Уголовного кодекса Украины, регулирующих вопросы введения в заблуждение правоохранительных и судебных органов.

"Грязная оценка": кто создавал финансовую легенду для Miramilis?

Превратить ООО «Амстор Трейд» из существующего исключительно на бумагах клона в «дорого стоимостной актив» более ста миллионов долларов имел вывод экспертов №119-019 (от 20 сентября 2019 года), подготовленный от имени ООО «Бюро экономико-правовых экспертиз».

Задачей этого вывода было определить стоимость активов ООО «Амстор Трейд» и рыночную стоимость 100% корпоративных прав компании, принадлежащей Miramilis Ltd. Документ, выданный этим бюро, использовался в правоохранительных и судебных органах в качестве доказательства того, что кипрская Miramilis Ltd якобы потеряла долю в «бизнесе огромной стоимости».

ООО "Бюро экономико-правовых экспертиз" оценило активы "Амстор Трейд" в 1,7 млрд грн. (около $132 миллиона). Этот вывод подготовили и заверили подписями специалисты бюро — якобы сертифицированные эксперты Виктор Викторович и Вавилова Виктория Валерьевна.

Рыночная стоимость 100% корпоративных прав – около 1,717 млрд грн

Но документы, которые мы получили при работе над расследованием, показывают совсем другую картину. Фонд государственного имущества Украины в ответе на запросы Национальной полиции сообщил, что не предоставлял ООО "Бюро экономико-правовых экспертиз" сертификата субъекта оценочной деятельности. Согласно ст. 18 Закона об оценке имущества, оценка, проведенная субъектом хозяйствования без действующего сертификата, недействительна. Более того, ФГИ сообщил, что информация об эксперте Вавиловой Виктории отсутствует в Государственном реестре оценщиков, а эксперт Виктор Вец не имеет прав и лицензии на проведение именно такого вида экспертиз.

Другими словами, документ, используемый в юридических баталиях и предмет исследования правоохранительных и судебных органов, был подготовлен лицами и компанией, чей статус профессионального оценщика/экспертов не подтвержден государственным реестром и никакими официальными документами.

Письмо Фонда государственному имуществу Украины: сертификат субъекта оценочной деятельности Бюро не выдавался; оценка без действующего сертификата недействительна.

С таким же успехом «оценить» стоимость активов ООО «Амстор Трейд» могли юристы Вагоровского или любая компания с его орбиты — такие «оценки» ничтожны с правовой точки. Но «филькина грамота» на бланке «Бюро экономико-правовых экспертиз» вопреки законным требованиям и здравому смыслу годами использовалась в судах и правоохранительных органах. При том что финансовый масштаб дела огромный. В разных эпизодах материалов упоминаются возможные, только подтвержденные убытки в сумме около 12 млн. долларов.

Кроме этого, государству Украины в лице государственного банка «Укрэксимбанк» был нанесен прямой ущерб на сумму 1,7 млрд. грн, которые не были получены в качестве погашения кредитов из-за рейдерского захвата Бизнеса «Амстор» от ООО «Торговый Дом «Амстор». Эта информация содержится в первом и втором определениях суда. Общая сумма потенциального ущерба может составлять десятки миллионов долларов.

Украинское общество оценщиков, являющееся всеукраинским профессиональным объединением, в своем заключении четко указывает: подписанная Вецем и Вавиловой «бумажка», которую назвали «Определением рыночной стоимости утраченных активов, принадлежащих ООО «Амстор Трейд» и рыночной стоимости 100% уставного капитала ООО « может иметь статус экспертного исследования в понимании требований Закона Украины «О судебной экспертизе», составленный без фактических даже минимальных исходных данных, базируется на предположениях и нарушает все требования экспертных нормативов.

Заключение Экспертного совета Украинского общества оценщиков (май 2025 г.).

Здесь нельзя удержаться и не привести цитату по заключению экспертов, рассчитавших стоимость якобы имеющихся убытков, исходя из того, что ООО «Амстор Трейд» имело долгосрочные договоры аренды торговых площадей сроком на 5 лет, заключенные 01.12.2014г. и «начали действовать с 22.12.2014г.». В то же время, в соответствии с материалами следствия и выводами международных юристов, ООО «Амстор Трейд» имело торговые помещения в законной аренде всего 7 (!) дней, после чего подписало договоры о прекращении аренды с другой родственной компании «Энерго Консалт». По счастливому совпадению, ее директором был один из братьев Минаевых и вышеупомянутая Инна Каминская от ООО «Амстор Трейд».

То есть даже здесь, заказывая экспертизу, Вагоровский и его банда ввели в заблуждение всех, формируя экспертный вывод на заранее недостоверные данные.

Следовательно, цифры в этом «выводе» точно не являются установленным фактом. Если ключевая оценка подвергается сомнению, сомнение распространяется на все построенные на ней претензии. Открыты вопросы к следствию: кто заказал оценку, какие исходные данные передали авторам и проверялись ли они независимо? Были ли исполнители этой экспертизы соответствующим профессиональным статусом и полномочиями ее осуществлять и почему они приняли за основу утверждение, что ООО «Амстор Трейд» был реальной крупной торговой сетью? Получили ли исполнители экспертиз дополнительное вознаграждение за сознательное нарушение норм закона и фальсификацию данных? Пока же, похоже, Вавилова и Вец оценивали не фактически подтвержденный бизнес, а выдуманную историю о нем.

Уголовные дела в отношении братьев Вагоровских

В начале история вокруг ООО "Амстор Трейд" существовала преимущественно в плоскости корпоративных споров. Однако в последние годы вышла за пределы судов. События вокруг активов группы «Амстор» стали предметом уголовных производств, которые расследуются Главным следственным управлением Нацполиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

В центре внимания следствия оказались обстоятельства создания и деятельности ООО «Амстор Трейд», движение средств, корпоративные решения, а также роль участвовавших в управлении компанией и представлявших ее интересы. Владимира Вагоровского следствие рассматривает как одного из ключевых участников событий вокруг ООО "Амстор Трейд".

Выдержка из сообщения о подозрении Владимиру Вагоровскому

24 октября 2023 года Главное следственное управление Нацполиции сообщило о подозрении Владимиру Вагоровскому по ч. 5 ст. 191 УК - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

По версии следствия именно через ряд управленческих и корпоративных решений могли быть созданы условия для дальнейшего получения контроля над активами предприятий. Интересна также история допросов Владимира Вагоровского в 2015 году (в рамках расследования уголовных дел), когда он полностью отрицал, что ему известно о компании ООО «Амстор Трейд», а позже в своих официальных заявлениях в правоохранительные и судебные органы, в частности Литвы, Латвии и Кипра утверждал, что является единственным владельцем ООО. Здесь следует напомнить о ст. 384 УК — сознательное предоставление ложных показаний считается преступлением против правосудия. И это первый вопрос, который должны изучить правоохранительные органы.

В общем, судя по всему вышеприведенному, возникает вполне обоснованное предположение, что господин Вагоровский способен откреститься от всех других лояльных ему членов преступной группы и «сдать» их в обмен на не привлечение его к уголовной ответственности.

Именно после всех описанных событий дело перешло в другую плоскость — по корпоративному спору в уголовное расследование. А гражданин Вагоровский, получив соответствующий процессуальный статус, скрылся в Австрии (о чем чуть позже) и был объявлен в розыск.

Выписка из определения суда о назначении меры пресечения Владимиру Вагоровскому

Такую же ч. 5 ст. 191 УК инкриминируют и брату Вагоровского Александру (уголовное производство №12023000000002222). Он уже оказался на скамье подсудимых — обвинительный акт по отношению к нему был передан в суд.

Выдержка из сообщения о подозрении Александру Вагоровскому

Отдельного внимания заслуживает список пострадавших в производстве. В документе указано ООО «Торговый дом «Амстор» в лице ликвидатора предприятия. Фактически говорится, что именно активы и имущество, связанные с бизнесом «Амстор», стали предметом расследования. Для этой истории это имеет важное значение. Ведь многие годы события вокруг сети объяснялись исключительно конфликтом между владельцами. Обвинительный акт свидетельствует о том, что правоохранительные органы рассматривают отдельные эпизоды как возможное преступление против собственности, а не только как хозяйственный спор. Эту версию подтвердили и международные юристы, которые четко установили, что ООО Амстор Трейд было создано с целью захвата Бизнеса ООО Торговый Дом Амстор.

Если анализировать все три документа вместе - сообщение о подозрении, обвинительном акте и судебном постановлении - вырисовывается картина, существенно отличающаяся от версии об обычном корпоративном конфликте. Правоохранительные органы считают, что события вокруг активов «Амстора» нуждаются в уголовно-правовой оценке. Суд, в свою очередь, признал предоставленные материалы достаточными для применения меры пресечения.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, уже инициирована процедура экстрадиции гражданина Вагоровского из Австрии, где он и его жена скрываются от следствия. Соответствующие запросы по его задержанию направлены в Интерпол.

Каков статус других участников схемы

И хотя главные бенефициары преступной схемы получили процессуальный статус, следствие пока не дало ответа на вопрос, могла ли столь масштабная схема работать только силами двух человек?

Создание компании-клона, подготовка корпоративных документов, оформление доверенностей, получение разрешений, сопровождение финансовых потоков, создание финансовой инфраструктуры для легализации денежных средств и взаимодействие с иностранными структурами нуждались в целой команде исполнителей. И вклад каждого должен получить процессуальную оценку. Поэтому на очереди помощники Вагоровских: юристы и финансисты Оксана Решетняк, Диана Жужа, братья Минаевы, Инна Каминская, Анна Чистовая, Дмитрий Глушко (который по имеющейся информации находится в ВСУ) и подставный директор ООО «Амстор Трейд» Денис Дудкин.

Ну и конечно, отдельно правоохранительные органы сегодня исследуют роль супруги Вагоровского Валерии Вагоровской, ставшей основным «экспертом» по легализации денежных средств за границей через платежную систему FONDY, поэтому не может осуществлять свою деятельность не нарушая закон.

Отдельный вопрос, который сегодня находится в поле зрения стражей порядка – это уклонение налогов ООО «Амстор Трейд» от своей краткосрочной деятельности в 2014 году. Как нам сообщили наши источники, существуют обоснованные подозрения, что реальные бенефициары ООО «Амстор Трейд» (семья Вагоровских) осуществляли активные действия по уклонению от уплаты налогов. И здесь уместно будет вспомнить, что двоюродным братом Валерии Вагоровской на момент деятельности «псевдобизнеса» был Вадим Бондаренко, который на момент событий занимал должность главного налоговика Донецкой области, а сегодня скрывается в России. Правоохранители отдельно сегодня должны исследовать роли всех лиц в этой схеме (учитывая, что отдельные лица, задействованные в схемах) скрываются от следствия, сроки привлечения к ответственности остановлены, что дает надежду на то, что дело будет доведено до конца.

Ведь если номинальные директора только ставили подписи, кто должен был готовить эти документы. Если компании действовали из-за доверенности, кто-то должен был определить, кому передавать полномочия. И если использовались иностранные структуры, у них точно есть фактические руководители. Следовательно, следствие должно установить всех лиц, которые могли планировать, координировать и юридически сопровождать эту операцию. Иначе дело ООО «Амстор Трейд» рискует остаться неполным: организаторы будут установлены, но часть людей, которые могли обеспечить практическое выполнение схемы, уйдут от ответственности.

Поскольку, по информации из открытых источников и следствия, Владимир Вагоровский и члены его семьи скрываются от украинского следствия в Австрии, это дело и международное измерение. Уполномоченные органы Австрии — европейского правового государства должны установить, не предоставили ли они право проживания на своей территории лицам, чей капитал сформирован в результате мошеннических схем, присвоения бизнеса или незаконного вывода активов.