Родина підприємців з Харківщини збагатилась на шахрайстві на майже 10 мільйонів доларів — розслідування BlackBox OSINT
30-річна уродженка смт Мала Данилівка у Харківській області Анна Денисенко за роки повномасштабної війни збільшила свій статок до 6 млн доларів США, а її батьки — до 3 млн доларів при тому, що офіційних джерел таких прибутків вони не мають. Про це йдеться в розслідуванні BlackBox OSINT про шахрайські схеми, які дозволили родині Денисенко збагатитись землею, нерухомістю та автомобілями.
За один лише 2014 рік дівчина отримала у власність дві земельні ділянки посеред лісу загальною площею 0,66 гектарів в селищі Нещерів на Київщині, що вартують приблизно 66 тисяч доларів США, а також житловий будинок площею 57 квадратних метрів. У 2023 році Анна Денисенко стала власницею одразу низки дорогих комерційних приміщень у центрі Харкова загальною площею майже 206 квадратних метрів та вартістю приблизно 250 тисяч доларів США. Крім того, у 2025 році Денисенко придбала ще новий автомобіль Porsche Cayenne E-Hybrid, ціна якого сьогодні на ринку — 135 тисяч доларів США.
До того вона вже була власницею великих приміщень у Харкові на вулиці Полтавський шлях 140А загальною площею 3480 квадратних метрів та вартістю 5,5 млн доларів, а також земельною ділянкою біля озера площею 0,21 га в Дергачівському районі Харківщини, що коштує більше 35 тисяч доларів.
Як виявили антикорупційні розслідування BlackBox OSINT, ці великі комерційні приміщення на вулиці Полтавський шлях 140А дістались Анні Денисенко в результаті шахрайської схеми, реалізованої її батьками — Тамарою та Олександром Денисенко, які на сьогодні володіють великими земельними ділянками, комерційними приміщеннями та житловою нерухомістю на приблизно 3 млн доларів.
Земля, нерухомість та автомобілі, що знаходяться у власності Анни Денисенко та її батьків. Інфографіка BlackBox OSINT
У 2020 році поліція розслідувала кримінальне провадження за фактом заволодіння цими приміщеннями, що раніше належали ТОВ «ПФК Христина, ЛТД». Директор цього ТОВ без відома засновників підприємства підписав низку фіктивних угод з ТОВ «Солдат 2020», за якими продав останньому вказані приміщення. Засновником фірми «Солдат 2020» була Тамара Денисенко, яка потім передала приміщення у власність своєї доньки Анни.
Пізніше ці приміщення використовувались Харківським обласним благодійним фондом гуманітарної допомоги, бенефіціаром якого була Анна Денисенко. Цей фонд правоохоронці підозрювали у заволодінні гуманітарною допомогою, що звозилась саме на вулицю Полтавський шлях, 140А. В цьому ж приміщенні працював в свій час нелегальний зал гральних автоматів. Сьогодні цей фонд перейменований у «Фонд 1654», серед його засновників тепер чоловік Анни Денисенко Євген Трусов, і сьогодні цей фонд позиціонується як фонд підтримки військового підрозділу KRAKEN.
Крім того, родина Денисенко підозрювалась поліцією у незаконному видобутку надр, а саме використання фермерським господарством «Денисенко» поверхневих вод з Лозовеньківського водосховища, за що роидна не сплачувала відповідних платежів до бюджету та завдавала збитків природному середовищу та економічним інтересам держави у великих розмірах.
В мобільному додатку GetContact особистий мобільний номер Анни Денисенко підписаний абонентами як «Аня Крипта Инвестор Дубай», «Анна Биржа 60 Человек» та «Дружина Євгена Інвестора», що може вказувати на зайняття нею та її чоловіком операціями з криптовалютою, прибуток з яких, скоріше за все не оподатковується і є нелегальним. За даними BlackBox OSINT, окрім того, чоловік Анни Денисенко Євген Трусов займається також роботою нелегальних кол-центрів або «офісів», що займаються телефонним шахрайством, змушуючи довірливих людей переводити їм свої гроші.
