НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі відмивання 460 млн грн - серед фігурантів Чернишов і Міндіч
НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьох учасників організованої групи, яку раніше викрили у справі щодо ймовірної легалізації близько 460 мільйонів гривень через елітне будівництво під Києвом. Ймовірно, фігурантами можуть бути, зокрема, колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов та бізнесмен Тимур Міндіч. Про це повідомляють НАБУ та САП.
- Йдеться про колишнього віцепрем'єр-міністра України, бізнесмена (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас»), інших осіб. Упродовж 2021–2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у с. Козин Київської області, - йдеться у повідомленні.
Йдеться про забудову земельної ділянки площею близько 8 гектарів, де планувалося звести чотири приватні резиденції з господарськими спорудами, а також окремий об’єкт спільного користування - SPA-зону. Частину коштів, які спрямовувалися на будівництво, нібито легалізували через підконтрольну "пральню", пов’язану з бізнесменом, який згодом мав стати власником однієї з резиденцій. Загальна сума таких коштів становить майже 9 млн доларів США.
Як встановило досудове розслідування, у 2020 році тодішній міністр розвитку громад і територій України вирішив реалізувати проєкт будівництва приватного котеджного містечка зі SPA-комплексом у селі Козин Київської області. До участі в проєкті як співінвесторів і майбутніх сусідів він залучив осіб із впливом на політичні та економічні процеси в державі, зокрема керівника Офісу президента України того періоду та відомого бізнесмена.
Будівництво здійснювалося через житлово-будівельний кооператив, який, за даними слідства, контролював колишній віцепрем’єр-міністр. Фінансування проєкту надходило з трьох основних джерел:
- внески до пайового фонду кооперативу коштами, які через підставних осіб надходили від групи компаній з ознаками фіктивності;
- готівкові кошти від підконтрольної бізнесмену структури, що виконувала функції «пральні» для легалізації доходів, отриманих унаслідок корупційних схем, зокрема в ПАТ «НАЕК «Енергоатом», що становило близько 72% загального фінансування. Загальна сума таких коштів становить майже 9 млн доларів США;
- готівка, надана бізнесменом, походження якої наразі не встановлено.
Дії зазначених осіб кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
- 11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака в справі про легалізацію 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом.
- 11 травня НАБУ та САП проводили слідчі дії з екскерівником ОП Андрієм Єрмаком. Причина слідчих дій не уточнювалася, але в листопаді минулого року до Єрмака вже приходили з обшуками у рамках резонансної справи "Мідас".
