• Главная
• Политика

Фото: pixabay

Тысячи гектара сельскохозяйственных угодий на территории Житомирской области арендуют и обрабатывают компании, де-факто работающие на средства бывшего российского олигарха Даниила Хачатурова. Еще в середине 2010-х он начал выводить средства из российской страховой компании "Росгосстрах" и дочерних бизнесов, в том числе и из украинского филиала компании – страховой "Ведущая". Часть денег вывести не успели, потому решили инвестировать в аграрный бизнес, где при желании можно объяснить и большие доходы, и чрезвычайные убытки. Сначала Хачатуров контролировал инвестиции через своего менеджера Зураба Гелашвили, а затем – через гендиректора компании "Ведущая" Павла Бабича. Сейчас Хачатуров проживает в США. Однако украинская деревня продолжает приносить ему доходы.

Когда в 2013 году тогдашний президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров на презентации украинского филиала компании – страховой «Ведущая» – заявил, что "в Украине мы навсегда", мало кто воспринял это как буквальный факт. Через десятилетие капитал "Росгосстраха" на самом деле остается в Украине, только в новом подобии. Теперь он растет не в финансовых портфелях, а на полях Житомирщины, в компаниях "Заря Агро Групп", формально принадлежащих депутату Житомирского облсовета Ирине Костюшко и экс-менеджеру "Росгосстраховского" "дочки" - страховой компании "Ведущая" Павлу Бабичу.

Кто такой Даниил Хачатуров

Начало этой истории следует искать в 2000-х, когда Хачатуров превратил крупную страховую компанию с громким названием "Росгосстрах" в фактическую монополию на рынке с миллиардными оборотами. Именно он построил империю, в которой финансовые потоки переплетались с девелопментом, банковскими проектами, перестраховочными схемами. В Украине компания была представлена ​​филиалом - СК "Провидна", в развертывание сети которой вкладывались сумасшедшие средства.

Но после аннексии Крыма и войны в Донбассе российский капитал стал токсичным. Украинские структуры "Ведущей" публично открестились от материнской компании, хотя менеджмент остался прежним. К примеру, формальным владельцем стал голландский IIC Ukraine BV, где бенефициаром был назван экс-топ «Росгосстраха» Виллем Якоб Вестерлакен.

Между тем, в России, с 2017 года «Росгосстрах» переживает не лучшие времена: Хачатуров продает компанию банку "Открытие", начинается санация погрязшего в долгах учреждения. В 2018 году за коррупционные схемы из-за махинации с непроданными акциями арестовывают его брата Сергея, бывшего вице-президента компании. Сам Хачатуров-старший исчезает с информационного поля и переезжает в США. Как станет понятно впоследствии - часть выведенных из Росгосстраха через оффшоры средств он припаркует в Украине. При этом следует отметить, что Хачатуров убегает из России не из-за политических преследований или различий с "генеральной линией партии", а именно из-за рисков уголовного преследования за масштабные экономические злоупотребления.

Это подтверждается тем фактом, что в этот же период США вносят Хачатурова в так называемый "список Кремля" - перечень высокопоставленных российских бизнесменов, прямо приближенных к власти. Этот список создан Министерством финансов США в рамках закона CAATSA 2017 года. Формально он не налагает автоматические санкции, но фиксирует лиц, чей капитал под пристальным мониторингом из-за близости к первым лицам государства и поддержки его политики. Имя Хачатурова стоит там рядом с такими фигурами, как Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Самвел Карапетян.

В настоящее время Хачатурову принадлежит американская VR CORPORATION INTERNATIONAL, основанная на армянской Liga Insurance. Последнюю, в свою очередь, основали кипрские оффшоры Avodoka Holdings Limited и Brolydix Holdings Limited. Директором VR Corporation является лично Даниил Хачатуров.

Также ему по-прежнему принадлежит компания RGS COMPANY INC. в Панаме, на которую ранее через ряд посредников был записан "Росгосстрах".

Как "парковали" деньги в украинский агросектор

Из 200 млн долларов, которые Хачатуров вывел в оффшоры, часть средств оказалась в Украине. Речь идет о ряде аграрных компаний, арендующих несколько тысяч гектаров земли в Житомирской области и формально входящих в группу "Заря Агро Групп" депутата Житомирского облсовета Ирины Костюшко.

Украина, несмотря на вторжение России в Донбасс, оставалась привлекательной территорией для "нейтрального" инвестирования. Особенно в агросектор - отрасль, где происхождение денег редко проверяют на политическую чистоту, а также "отмывание" средств через схемы серого экспорта, возврат НДС или теневой субаренды участков является привычным делом. По данным участников рынка, Хачатуров рассматривал "Зарю" как "тихую гавань", хотя особых перспектив на нее не возлагал.

Для Хачатурова такая "инвестиция" имела сразу несколько преимуществ. Во-первых, она дает возможность капиталу с происхождением в России по крайней мере спрятаться за иностранными юрисдикциями и впоследствии перестать быть токсичными. Во-вторых, минимизирует прямые связи с РФ в публичных реестрах в условиях хозяйственного конфликта с новыми собственниками "Росгосстраха" – спасает активы от ареста и взыскания в пользу кредиторов. В-третьих, изменение профиля деятельности (например, теперь СК "Ведущая", у которой Нацбанк забрал лицензию из-за отказа предоставить информацию о конечных бенефициарах - это агрофирма "Провагроинвест") дает возможность "переупаковать" капитал якобы в совершенно новую упаковку. В-четвертых, фасадные связи депутата Житомирского облсовета, члена профильной комиссии, который как раз и занимается вопросом распределения земель и регулирования этих вопросов на уровне региона - Ирины Костюшко - должны обеспечить инвестициям "пассивность", "автономность" и безопасность.

Ключевым владельцем "Зари" со стороны Хачатурова сегодня является кипрский оффшор Amagere Holdings Limited. Это компания с орбиты "Росгосстраха", которая еще в 2010-х годах начала участвовать в девелоперских проектах "РТС Недвижимость" - профильной структуры российского страховщика, которая инвестировала в недвижимость в Москве, Нижнем Новгороде, а также в курортных городах типа Сочи на берегу Черного моря.

В 2020 году, согласно данным отчетности компании, ее начинают резко "накачивать" деньгами: со 120 тыс. долларов капитал растет до 1,2 млн долларов.

А в следующем году – прибавляется еще 6 млн долларов долга, и вместе эти средства инвестируются в компании "Зари". То есть фактически деньги "Росгосстраха" сейчас работают в Украине, на полях Житомирщины. Почему основную сумму средств эвакуировали именно в 2021 году? Именно в этот период суд в Калифорнии принимает иск против Хачатурова от "Росгосстраха" и средства нужно спасать от арестов. Более того, из СК Ведущая средства тоже не удается вывести, поэтому принимается решение готовить бизнес к перепрофилированию. Так в партнерах у Костюшко появляется Павел Бабич - топ-менеджер "Ведущей", которую впоследствии переименуют в "Провагроинвест".

Просчитался – но где?

Впрочем, с началом полномасштабного вторжения России, из-за финансовых просчетов и мошеннических схем Костюшко и Бабича, работающих в обход официальных протоколов, компании группы "Заря Агро Групп" начали стремительно терять свои позиции. Начались и серьезные репутационные проблемы, ставшие для Хачатурова неожиданностью. Выяснилось, что Костюшко и его структуры незаконно завладевали целыми сельскохозяйственными предприятиями с их угодьями, лишая крестьян законного права на их паи. Не менее 500 га земель Коростенского общества использовались в течение 12 лет вне закона. Уголовное производство по факту мошенничества с участием руководства фирм и представителей местных властей осуществляется по статьям, предусматривающим лишение свободы сроком до 8 лет. Также СМИ выяснили, что компании Костюшко-Бабича, куда инвестировал свои оффшорные средства Хачатуров, участвовали в незаконных схемах экспорта сельскохозяйственной продукции за границу в обход правил и с уклонением от уплаты налогов.

В начале 2025 года Ирину Костюшко "по-тихому" выгнали из фракции "Предложение" за наличие у нее российского паспорта. Как писали СМИ, эти данные в целом были общеизвестны, поскольку российский документ даже некоторое время "светился" в украинских реестрах, и сама Костюшко в комментариях медиа признавала его наличие. Это не мешало женщине во время баллотирования в местный совет организовывать этнофестивали и одеваться в украинскую традиционную одежду для привлечения большего количества избирателей на свою сторону.

Недавно СМИ обнародовали и данные о том, что и сам Хачатуров не до конца "простился" с "кремлевским пулом" олигархов. Речь идет о гроно компаний, которые – как и Amagere – обслуживаются на Кипре формальным директором Деметрой Ставриноу. Кроме структур “Росгосстраха”, которые до сих пор находятся у нее “на балансе”. Деметра Ставриноу выполняет функции контроля и для других компаний, принадлежащих не просто россиянам, а находящимся под санкциями при содействии путинскому режиму крупным олигархам (Михаилу Фридману и Михаилу Гуцериеву).

На несколько возглавляемых Ставринов компаний прямо наложены санкции, из-за чего сама она оказалась в международном реестре OpenSanctions. По меньшей мере, две фирмы, которые возглавляет Деметра Ставриноу, подсанкционны именно в Украине. Таким образом, уже и для Костюшко с Бабичем сотрудничество (или - обслуживание интересов) Хачатурова может обернуться мягко говоря неприятностями. Ведь теперь речь пойдет о работе с подсанкционными структурами, что может привести к вторичным санкциям со стороны тех же США. Что максимально усложнит не только экспорт, но даже расчеты с крестьянами за используемые паи.

***

Служба безопасности Украины тщательно "заботится" о организациях и предприятиях, среди учредителей которых хотя бы несколько "колен" поэтому встречались российские или белорусские граждане. Зато в компаниях россиянина Даниила Хачатурова, где в качестве формальных бенефициаров указаны имена Ирины Костюшко, у которой еще до этого есть российский паспорт, и Павл Бабич, российские деньги работают "на полях" прямо сейчас. А организаторы и инициаторы такого плана спасения инвестиций российского олигарха из кремлевского списка - до сих пор не понесли за это никакой ответственности. Квалификация преступления коллаборации с врагом и прекращение незаконной деятельности владельцев сельскохозяйственных предприятий – должна стать приоритетом для региональных подразделений, ответственных за очищение зависимости Украины от пережитков российской экономики и политических рисков. Хочется верить, что в ближайшее время наши правоохранители смогут остановить «российский бизнес» на полях Житомирщины, а Ирина Костюшко и Павел Бабич предстанут перед судом из-за связи с подсанкционными лицами и антиукраинской деятельности.