У Молдові затримали шахраїв, які продавали ЗСУ неіснуючу техніку
Українські та молдавські поліцейські спільно провели спецоперацію і затримали угруповання шахраїв, які ошукали військовослужбовців ЗСУ на понад один мільйон гривень. Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
- Заходи проводилися на території двох країн. За їхніми результатами правоохоронці затримали в Молдові п’ятьох учасників злочинної групи та ліквідували діяльність шахрайського call-центру у м. Бєльці (Республіка Молдова). Їм оголошено підозри та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, - йдеться у повідомленні.
Оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції Хмельницької області викрили групу проросійськи налаштованих осіб, які через онлайн-оголошення продавали військовий транспорт, квадроцикли, генератори та інші товари, отримували передоплату і зникали, не виконуючи угоду. Організатор та ключові учасники перебралися до Молдови, де створили шахрайський call-центр із десятками дроп-акаунтів.
Українські поліцейські передали дані колегам у Молдові, що дозволило відкрити кримінальне провадження та створити спільну слідчу групу (JIT). Міжнародне співробітництво дало змогу встановити місця перебування учасників угруповання, розташування call-центру й дропів. Доведено їхню причетність щонайменше до 20 епізодів шахрайства із загальною сумою збитків понад 1 000 000 гривень. У спільній операції в Бєльці та Унгєні затримано організатора та чотирьох активних учасників.
В Україні одночасно проходили обшуки у підозрюваних у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Одеській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях. Вилучено банківські картки, чорнові записи та мобільні телефони.
Затриманим у Молдові оголошено підозри за ст. 190 ("Шахрайство, вчинене організованою групою") та 243 ("Відмивання коштів, вчинене організованою групою") Кримінального кодексу Молдови. Суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою.
- 28 серпня Національна поліція повідомила, що правоохоронці викрили шахрая, котрий під прикриттям імені відомого військового організовував фейковий збір коштів для ЗСУ.
- 23 липня Національна поліція повідомила, що правоохоронці домоглися екстрадиції з ОАЕ шахрайки, яка маскувала аферу під допомогу ЗСУ та завдала збитків на 50 млн грн.
